证券简称：ST中冠A、ST中冠B   证券代码：000018、200018   公告编号：2013-0631



                    深圳中冠纺织印染股份有限公司

                   第六届监事会第六次会议决议公告

       本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司于 2013 的 4 月 9 日以电子邮件、短信通知
方式发出了召开第六届监事会第六次会议的通知，并于 2013 年 4 月 19 日下午在
深圳市华联大厦 16 楼会议室召开了第六届监事会第六次会议。参加会议的监事
有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到 3 人实到 3 人，会议召开符合
《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了如下议案：

    1、公司《2012年度监事会工作报告》

        同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、公司《2012年审计报告》

        同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、公司《2012年度利润分配预案》

        同意3票，反对0票，弃权0票。

    4、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2012年度报告》以及《深圳中冠纺织印

染股份有限公司2012年度报告（摘要）》；

      会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2012年度报

告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司2012年度报告摘要》，认为在编制和审

议程序上符合法律、法规、《公司章程》和规章制度的规定,该报告全面、真实地

反映了公司的财务状况和经营成果。

      同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、《“2012年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》
      同意3票，反对0票，弃权0票。

   6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司 2012 年内部控制自我评价报告》
     会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2012年内部控
制自我评价报告》，认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况，制定、
健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规
范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供
保证，较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，并能对存在的不足进行揭
示及提出整改计划，我们认同该报告。
     同意3票，反对0票，弃权0票。
  7、《关于聘请2013年度审计机构的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计及内控审
计机构的议案。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 8、关于公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案

      2011、2012 年公司连续两个会计年度的审计净利润为负值，根据《深圳
 证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票将于 2012 年年度报告后将被
 实行“退市风险警示”的特别处理。根据《深圳证券交易所股票上市规则的规
 定，》如果公司 2013 年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自 2013 年年度
 报告公告之日起暂停上市，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，
 公司股票将面临终止上市的风险。
     为争取撤销退市风险警示，公司董事会在 2013 年将通过各种措施，努力
提高运行效率增加效益，全力以赴将“扭亏转盈”作为年度生产经营的首要目
标。同意公司董事会的这一目标。
   9、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年第一季度报告》
    会议认真检查和审核了公司2013年一季报，认为该报告是真实的，如实反映
了公司的财务现状和经营业绩。
    同意3票，反对0票，弃权0票。

    同意将1、2、3、4、7 项议案提交2012年度股东大会审议。

                                           深圳中冠纺织印染股份有限公司
                                                    监 事    会
                                               二〇一三年四月十九日