股票简称：*ST中冠A、B         股票代码：000018、200018         编号：2014-0652


       关于公司独立董事陈锦梅女士辞职的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
     陈述或者重大遗漏。

   深圳中冠纺织印染股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2014年1月21日收到独立董事陈锦梅女士的书面辞职报告，陈锦梅女

士根据中央组织部目前下发的《关于进一步规范党政领导干部在企业

兼职（任职）问题的意见》精神，申请辞去公司独立董事及董事会相

关委员会之职务。陈锦梅女士辞职后将不在公司担任任何职务。

   鉴于陈锦梅女士的辞职导致公司独立董事占董事会全体成员的

比例低于三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，陈锦梅女士的辞职

申请将自公司股东大会选举新任独立董事填补其空缺后方可生效。在

此之前，陈锦梅女士继续履行独立董事职责。同时，公司董事会将尽

快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提

交公司股东大会审议。

   陈锦梅女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正。为公

司规范运作和发展发挥了积极作用。公司董事会对陈锦梅女士在任职

期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。

                                           深圳中冠纺织印染股份有限公司

                                                            董事会

                                                二 0 一四年一月二十二日