证券简称：*ST中冠A、ST中冠B   证券代码：000018、200018   公告编号：2014-0657



                    深圳中冠纺织印染股份有限公司

                 第六届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

   误导性陈述或重大遗漏。

    深圳中冠纺织印染股份有限公司于 2014 的 2 月 16 日以电子邮件、短信通知
方式发出了召开第六届监事会第十二次会议的通知，并于 2014 年 2 月 26 日下午
在深圳市华联大厦 16 楼会议室召开了第六届监事会第十二次会议。由黄小萍女
士主持，参加会议的监事有：董炳根先生、黄小萍女士，潘伟朝先生，应到 3
人实到 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议并通过了如下议案：

    1、公司《2013年度监事会工作报告》

        同意3票，反对0票，弃权0票。

    2、公司《2013年审计报告》

        同意3票，反对0票，弃权0票。

    3、公司《2013年度利润分配预案》

        同意3票，反对0票，弃权0票。

    4、《深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年度报告》以及《深圳中冠纺织印

染股份有限公司2013年度报告（摘要）》；

      会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年度报

告》和《深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年度报告摘要》，认为在编制和审

议程序上符合法律、法规、《公司章程》和规章制度的规定,该报告全面、真实、

准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

      同意3票，反对0票，弃权0票。
    5、《“2013年度带强调事项段的无保留意见审计报告”涉及事项的专项说明》
      同意3票，反对0票，弃权0票。

   6、《深圳中冠纺织印染股份有限公司 2013 年内部控制自我评价报告》
     会议认真地检查和审核了《深圳中冠纺织印染股份有限公司2013年内部控
制自我评价报告》，认为公司根据监管部门的有关规定及公司的具体情况，制定
健全了涵盖整个经营过程的内部控制制度，以确认各项工作有章可循，形成了规
范的管理体系。公司现有的内部控制制度能够对公司的经营活动的正常进行提供
保证，较全面、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们认同该报告。
     同意3票，反对0票，弃权0票。
  7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
    同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计及内控审
计机构的议案。
     同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、关于申请撤销公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2013 年度“带强调事
项段无保留意见”的审计报告，公司 A、B 股股票被实行退市风险警示特别处理
的情形已消除。同意公司向深圳证券交易所申请撤销对公司 A、B 股股票实施的
退市风险警示特别处理。

    同意将1、2、3、4、7 项议案提交2013年度股东大会审议。



                                          深圳中冠纺织印染股份有限公司
                                                  监   事   会
                                            二〇一四年二月二十六日