广东晟典律师事务所关于深圳
    中冠纺织印染股份有限公司 2013 年年度股东大会的
                         法律意见书


致：深圳中冠纺织印染股份有限公司
    广东晟典律师事务所（下称“本所”）接受深圳中冠纺织印染股
份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派陈东律师、余俊福律师
（下称“本所律师”）出席贵公司召开的 2013 年年度股东大会（下称

“本次股东大会”），并出具法律意见书。
    本所律师根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规范意见》（下称“《规范意见》”）等法律、法规
和规范性文件以及《深圳中冠纺织印染股份有限公司章程》 下称“《公
司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本
次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
    1、贵公司于 2014 年 5 月 31 日日在《证券时报》、《香港商报》
以及巨潮资讯网刊载的《深圳中冠纺织印染股份有限公司关于召开

2013 年年度股东大会的通知》；
    2、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
    本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，

非经本所律师书面同意不得用于其他用途。
    本所律师现根据《规范意见》第七条规定，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的合法性出

具如下法律意见：


                                1
    一、 本次股东大会的召集与召开程序
    （一）、本次股东大会的召集

     根据贵公司董事会于 2014 年 5 月 31 日刊载的《深圳中冠纺织
印染股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》 下称“《股
东大会通知》”），本所律师认为，贵公司本次股东大会的召开动议及

召集方式符合《公司法》、《规范意见》等法律、法规及规范性文件的
规定，符合《公司章程》中的有关规定。
    （二）、本次股东大会的召开

    1、根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知提前
以公告方式作出，符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有
关规定。
    2、根据《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会议通知的
主要内容有：会议时间、会议地点、会议内容、出席人员、参加会议
登记方法及其他事项等。该会议通知的内容符合《公司章程》的有关
规定。
    3、本次股东大会于 2014 年 6 月 24 日上午 9:30 分在深圳市深南
中路华联大厦 16 楼会议室如期召开，会议召开的实际时间、地点与
会议通知所告知的时间、地点一致。
    4、本次股东大会由贵公司董事长胡永峰主持。
    经核查：贵公司本次股东大会召集、召开的程序符合《公司法》、
《规范意见》、《公司章程》的规定。
    二、 关于出席本次股东大会人员的资格
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人

    根据本所律师对出席会议的股东与截止 2014 年 6 月 17 日（星期


                                 2
二）深圳证券交易所收市时登记在册本公司《股东名册》进行核对与
查验，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表贵公司股

份数 82，216，557 股，占贵公司股份总额的 48.61 %，其中 A 股股
东（代理人）4 人，代表股份 51，635，972 股，占贵公司 A 股股东
表决权股份的 51.78 %，B 股股东（代理人）2 人，代表股份 30，580，
585 股，占贵公司 B 股股东表决权股份总数的 44.05 %。出席本次股
东大会股东的姓名、股东卡、居民身份证号码与《股东名册》的记载
一致；出席本次股东大会的股东代理人所代表的股东记载于《股东名

册》之上，股东代理人持有的《授权委托书》合法有效。
    2、出席本次股东大会的其他人员
    出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、

高级管理人员及本所律师。
    经核查：出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具
备出席大会的资格。
    三、 关于本次股东大会的议案
    经本所律师审查，本次股东大会所审议的事项与 2014 年 5 月 31
日在指定媒体上公布的《股东大会通知》的内容相符。符合《公司法》、
《公司章程》、及《规范意见》的规定。
    四、 关于本次股东大会的表决程序
    根据本所律师的审查，证实贵公司本次股东大会对列入通知的议
案作了审议，并以记名投票表决方式通过，具体为：
    1、公司《2013 年度董事会工作报告》：
    表决结果：同意 82,216,557 股，占出席大会股东代表有效表决
权股份的 100%。其中 A 股 51,635,972 股，占出席大会的 A 股股东代


                               3
表有效表决权股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；B 股
30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，

反对股数 0 股，弃权股数 0 股；该审议事项获得全票通过。
     2、公司《2013 年度监事会工作报告》；
    表决结果：同意 82,216,557 股，占出席大会股东代表有效表决

权股份的 100%。其中 A 股 51,635,972 股，占出席大会的 A 股股东代
表有效表决权股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；B 股
30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，
反对股数 0 股，弃权股数 0 股；该审议事项获得全票通过。
    3、公司《2013 年年度报告和年度报告摘要》；
    表决结果：同意 82,216,557 股，占出席大会股东代表有效表决
权股份的 100%。其中 A 股 51,635,972 股，占出席大会的 A 股股东代
表有效表决权股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；B 股
30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，
反对股数 0 股，弃权股数 0 股；该审议事项获得全票通过。
    4、公司《2013 年度利润分配预案》；
    表决结果：同意 82,216,557 股，占出席大会股东代表有效表决
权股份的 100%。其中 A 股 51,635,972 股，占出席大会的 A 股股东代
表有效表决权股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；B 股
30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，
反对股数 0 股，弃权股数 0 股；该审议事项获得全票通过。
    5、《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 82,216,557 股，占出席大会股东代表有效表决

权股份的 100%。其中 A 股 51,635,972 股，占出席大会的 A 股股东代


                               4
表有效表决权股份的 100%，反对股数 0 股，弃权股数 0 股；B 股
30,580,585 股，占出席大会的 B 股股东代表有效表决权股份的 100%，

反对股数 0 股，弃权股数 0 股；该审议事项获得全票通过。
    根据贵公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师
的核查，本次股东大会对列入表决的议案进行了表决，并当场公布表

决结果，本次股东大会的议案获得通过（本次表决收到的有效表决权
数及表决结果均在本次股东大会决议中列明并公告），会议记录由出
席会议的董事签署。

       经核查：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》
的规定。
       五、 结论意见
    本所律师认为，贵公司 2013 年年度股东股东股东大会召集和召
开的程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序合法等事宜，符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议所通过的决议合法有
效。
       本法律意见书一式四份。


       （以下无正文）




                                 5
（本页无正文，仅为签字盖章页）




                                  广东晟典律师事务所




                                      （余俊福律师）




                                       （陈东律师）


                                 二〇一四年六月二十四日




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