证券代码：000018、200018    证券简称：神州长城 神州 B   公告编号：2016-020


                              神州长城股份有限公司

                 关于改聘公司2015年度审计机构的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日召开了第七届

董事会第五次会议，会议审议通过了《关于改聘公司2015年度审计机构的议案》，

现将有关情况公告如下：

     一、改聘审计机构的情况说明

    公司于2014年年度股东大会决议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司2015年度审计机构，考虑到大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多

年为公司提供审计服务，为确保审计工作的独立性和客观性，经公司董事会审计

委员会认真调查并提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度

审计机构，公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构多年来的辛勤工

作表示衷心的感谢！

    公司董事会同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审

计机构，财务及内部控制审计费用合计为人民币150万元。

    二、拟聘任审计机构的情况

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，

具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在审计服务中，能够遵照独立、客

观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，因此，公司拟聘请立信会计

师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内部控制审计机构。

    三、改聘审计机构所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充

分了解，同意变更会计师事务所，改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2015年度财务报告审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

    2、公司于2016年3月14日召开了第七届董事会第五次会议，审议并通过了《关

于改聘2015年度审计机构的议案》，同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2015年度审计机构。

    3、改聘审计机构已经公司独立董事事前认可，独立董事对此事项发表了同

意的独立意见，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务审

计资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审

计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。因此，同意

改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，同意将该议

案提交公司股东大会审议（具体内容详见公司同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相

关议案的独立意见》）。

    4、本次改聘审计机构的事项尚需提请公司2016年第一次临时股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第七届董事会第五次会议决议；

    2、独立董事事前认可意见；

    3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关议案的独立意见；

    特此公告。



                                            神州长城股份有限公司董事会

                                               二○一六年三月十五日