证券代码：000018、200018   证券简称：神州长城 神州B   公告编号：2016-031


                          神州长城股份有限公司

                    第七届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2016年4月13日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场方式召开

了公司第七届董事会第六次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等方式

发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管人

员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、关于公司2015年度董事会报告的议案

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

    二、关于公司2015年度总经理工作报告的议案

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    三、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

    四、关于公司2015年度财务决算报告的议案

    公司2015年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具

标准无保留意见。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。


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    五、关于公司2015年度利润分配的预案

    公司利润分配及分红派息基于母公司的可分配利润。

    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师字[2016]第210658

号 《 审 计 报 告 》， 截 至 2015 年 12 月 31 日 , 公 司 母 公 司 资 本 公 积 金 余 额

2,489,294,901.37元，未分配利润为257,161,771.72元。

    依据《公司法》、《公司章程》的规定，鉴于公司发展战略及未来业务发展的

需要，在兼顾股东的合理投资回报和公司中长期发展规划相结合的基础上，现提

出如下分配预案：以公司现有股本44,690.6582万股作为股本基数，每10股以资

本公积金转增28股，不分红也不派息，剩余未分配利润结转下一年度分配。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

    六、关于公司2016年日常关联交易的议案

    根据生产经营需要,公司对2016年度拟与关联方发生的日常关联交易进行了

预计。关联董事王镭先生回避表决。独立董事就上述关联交易事项发表了同意的

独立意见。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度日常关联交易预计公告》。

    表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、关于公司续聘审计机构的议案

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务及内

部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的

具体工作量进行确定。

    独立董事对公司续聘审计机构事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该项议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

    八、关于《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案

    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015


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年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定要求，公司编制了《关于

募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司独立董事发表独立意见，审计

机构立信会计师事务所出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公

告。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    九、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

       具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第一次临时股东大会的公告》。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    特此公告。




                                             神州长城股份有限公司董事会

                                                二○一六年四月十五日




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