证券代码：000018、200018   证券简称：神州长城 神州B   公告编号：2016-041


                           神州长城股份有限公司

                    第七届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2016年5月30日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开

了公司第七届董事会第九次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式

发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管人

员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》规定。与会董事经过认真审议，通过了《关于使用部分闲置募集资金暂

时补充流动资金的议案》。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司关于使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-043）。

    特此公告。




                                               神州长城股份有限公司董事会

                                                 二○一六年五月三十一日




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