证券代码：000018、200018   证券简称：神州长城、神州B   公告编号：2016-070


                        神州长城股份有限公司

                第七届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议（以
下简称“本次会议”）于 2016 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议
的会议通知已于 10 日前以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事 9 名，实
际出席会议董事 9 名。本次会议由董事长陈略先生主持，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规、规范性文件以及《神州长城股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定。

    经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于公司 2016 年半年度报告全文和摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2016 年半年度报告》及《公司 2016 年半年
度报告摘要》（公告编号：2016-072）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神
州长城股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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    根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限
公司章程修正案》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于制定<公司授权管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神
州长城股份有限公司授权管理制度》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编
号：2016-073）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                              神州长城股份有限公司董事会

                                                  二○一六年八月二十七日




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