证券代码:000018、200018 证券简称:神州长城 神州B 公告编号:2016-104 神州长城股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次会议没有新增提案。 2、本次会议召开期间没有修改或否决议案的情况。 3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开情况 (一)会议通知情况:公司董事会于2016年12月10日及2016年12月23日在《证 券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告了《神 州长城股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编 号:2016-099)、《神州长城股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的 提示性公告》(公告编号:2016-103),并公告了本次股东大会审议的事项及投票 表决的方式和方法。 (二)会议召集人:神州长城股份有限公司第七届董事会 (三)会议召开的日期、时间: 1.现场会议召开时间:2016年12月26日(星期一)下午14:30起 2.网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2016年12月26日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为:2016年12月25日下午15:00至2016年12月26日下午15:00 的任意时间。 1 (四)现场会议召开地点:北京经济技术开发区锦绣街3号神州长城大厦一 楼会议室 (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他 表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。 (六)现场会议主持人:公司董事李尔龙先生 (七)会议出席对象: 1.截至2016年12月21日15:00时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会,不能亲自出 席现场会议的股东可以书面形式授权代理人出席会议和参加表决,代理人不必为 本公司股东。 2.本公司董事、监事和高级管理人员;本公司依法聘请的见证律师;本公 司董事会邀请的其他人员。 (八)本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 (一)股东出席会议的总体情况 出席会议的股东及股东代理人共 12 人,代表股份 697,697,960 股,占公司有 表决权股份总数的 41.0835%。 其中: 出席现场会议的股东及股东代理人 5 人,代表股份 684,268,861 股,占公司 有表决权股份总数的 40.2927%。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会通过深圳证券交易所 交 易 系 统和 互 联 网投 票 系 统进 行 有 效表 决 的 股东 共 7 人, 代 表 公司 股 份 2 13,429,099 股,占公司有表决权股本总数的 0.7908%。 (二)A 股股东出席情况 出席会议的 A 股股东及股东代理人 12 人,代表股份 697,697,960 股,占公 司 A 股股东有表决权股份总数的 48.6390%。 其中: 出席现场会议的 A 股股东及股东代理人 5 人,代表股份 670,911,877 股,占 公司 A 股股东有表决权股份总数的 47.7028%。 通过网络投票出席会议的 A 股股东及股东代理人共 7 人,代表股份 13,429,099 股,占公司 A 股股东有表决权股份总数的 0.9362%。 (三)B 股股东出席情况 出席会议的 B 股股东及代理人 0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股股东有表 决权股份总数的 0.0000%。 其中: 出席现场会议的 B 股股东及股东代理人 0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股 股东有表决权股份总数的 0.0000%。 通过网络投票出席会议的 B 股股东及股东代理人共 0 人,代表股份 0 股, 占公司 B 股股东有表决权股份总数的 0.0000%。 出席本次现场会议的人员还包括:公司部分董事、监事和高级管理人员,以 及公司聘请的见证律师等。 三、议案审议表决情况 本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案: (一)审议通过了《关于制定<公司授权管理制度>的议案》 表决结果: 代表股份 同意比例 反对比 弃权比例 同意(股) 反对(股) 弃权(股) (股) (%) 例(%) (%) 与会全体股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0 0 其中:A 股股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0 0 3 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0 0 其中:A东股股东 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 本议案获得通过。 (二)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果: 代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例 同意(股) 反对(股) (股) (%) 例(%) (股) (%) 与会全体股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0 0 其中:A 股股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0 0 其中:A东股股东 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 本议案获得通过。 (三)审议通过了《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》 表决结果: 代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例 同意(股) 反对(股) (股) (%) 例(%) (股) (%) 与会全体股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0 其中:A 股股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0 其中:A东股股东 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0 4 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 本议案获得通过。 (四)审议通过了《关于全资子公司非公开发行私募债及提供相应担保的议 案》 表决结果: 代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例 同意(股) 反对(股) (股) (%) 例(%) (股) (%) 与会全体股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0 其中:A 股股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0 其中:A东股股东 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 本议案获得通过。 (五)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会(或其授权人士)全权办 理本次发行私募债相关事宜的议案》 表决结果: 代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例 同意(股) 反对(股) (股) (%) 例(%) (股) (%) 与会全体股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0 其中:A 股股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0 其中:A东股股东 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 5 本议案获得通过。 (六)审议通过了《关于为全资子公司融资业务提供担保的议案》 表决结果: 代表股份 同意比例 反对比 弃权 弃权比例 同意(股) 反对(股) (股) (%) 例(%) (股) (%) 与会全体股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0 其中:A 股股东 697,697,960 697,697,860 99.99999 100 0.00001 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0 其中:A东股股东 26,817,483 26,817,383 99.99963 100 0.00037 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 本议案获得通过。 (七)审议通过了《关于修订《未来三年(2016-2018 年)股东回报规划》 的议案》 表决结果: 代表股份 同意比例 反对比 弃权比例 同意(股) 反对(股) 弃权(股) (股) (%) 例(%) (%) 与会全体股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0 0 其中:A 股股东 697,697,960 697,697,960 100 0 0 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 持股 5%以下股 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0 0 其中:A东股股东 26,817,483 26,817,483 100 0 0 0 0 B 股股东 0 0 0 0 0 0 0 本议案获得通过。 根据《公司章程》相关规定,议案 2《关于修订<公司章程>的议案》、议案 3 6 《关于公司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》、议案 4《关于全资子公 司非公开发行私募债及提供相应担保的议案》、议案 6《关于为全资子公司融资 业务提供担保的议案》和议案 7《关于修订<未来三年(2016-2018 年)股东回报 规划>的议案》均已获得股东大会特别决议通过。 上述议案具体内容详见公司于 2016 年 8 月 27 日和 2016 年 12 月 10 日刊登 在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 公司第七届董事会第十二次会议决议公告、第七届董事会第十五次会议决议公 告、第七届监事会第十次会议决议公告及相关公告。 四、律师对本次股东大会的法律意见 1、律师事务所名称:广东信达(北京)律师事务所 2、律师姓名:薛常青律师、林文捷律师 3、结论性意见:信达律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,出席会议人 员和召集人的资格有效,表决程序及表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、广东信达(北京)律师事务所出具的法律意见书 特此公告。 神州长城股份有限公司董事会 二〇一六年十二月二十七日 7