神州长城股份有限公司

                     《董事会议事规则》修正案


    为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司

董事会拟增设副董事长职务，并对《董事会议事规则》部分条款进行相应修改。

具体为：

            修改前                              修改后

    第八条 董事会会议由董事长召       第八条 董事会会议由董事长召集

集和主持；董事长不能履行职务或者 和主持；董事长不能履行职务或不履行

不履行职务的，由半数以上董事共同 职务时，由副董事长（有两位副董事长

推举一名董事召集和主持。          的，由半数以上董事共同推举的副董事

                                  长主持）主持，副董事长不能履行职务

                                  或者不履行职务时，由半数以上董事共

                                  同推举的一名董事主持。

    此修正案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。




                                          神州长城股份有限公司董事会

                                              二〇一七年七月六日