神州长城股份有限公司

                     《股东大会议事规则》修正案


    为进一步完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司

董事会拟增设副董事长职务，并对《股东大会议事规则》部分条款进行相应修改。

具体为：

               修改前                            修改后

    第三十条 股东大会由董事长主         第三十条 股东大会由董事长主

持。董事长不能履行职务或不履行职 持。董事长不能履行职务或不履行职

务时，由半数以上董事共同推举的 1 务时，由副董事长（有两位副董事长

名董事主持。                       的，由半数以上董事共同推举的副董

    监事会自行召集的股东大会，由 事长主持）主持，副董事长不能履行

监事会主席主持。监事会主席不能履 职务或者不履行职务时，由半数以上

行职务或不履行职务时，由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。

监事共同推举的 1 名监事主持。           监事会自行召集的股东大会，由

    股东自行召集的股东大会，由召 监事会主席主持。监事会主席不能履

集人推举代表主持。                 行职务或不履行职务时，由半数以上

    召开股东大会时，会议主持人违 监事共同推举的 1 名监事主持。

反本规则使股东大会无法继续进行          股东自行召集的股东大会，由召

的，经现场出席股东大会有表决权超 集人推举代表主持。

过半数的股东同意，股东大会可推举        召开股东大会时，会议主持人违

1 人担任会议主持人，继续开会。     反本规则使股东大会无法继续进行

                                   的，经现场出席股东大会有表决权超

                                   过半数的股东同意，股东大会可推举
                               1 人担任会议主持人，继续开会。

此修正案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。




                                      神州长城股份有限公司董事会

                                          二〇一七年七月六日