证券代码：000018、200018     证券简称：神州长城 神州B   公告编号：2016-068


                           神州长城股份有限公司

                   第七届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017年8月1日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开

了公司第七届董事会第二十次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方

式发出。会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司部分监事和高管

人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及

《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-070）。

    二、审议通过《关于对部分募投项目的资金进行内部调整的议案》

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司关于对部分募投项目的资

金进行内部调整的公告》（公告编号：2017-071）。

    特此公告。



                                               神州长城股份有限公司董事会

                                                   二○一七年八月二日



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