证券代码：000018、200018    证券简称：神州长城 神州B   公告编号：2017-069


                           神州长城股份有限公司

                   第七届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2017年8月1日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开

了公司第七届监事会第十四次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方

式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先生

主持, 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》规定。与会监事经过认真审议，以传真表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次使用12,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事

宜，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》

等相关法律法规要求，符合《公司章程》及《募集资金管理制度》的相关规定，

能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，在不影响

募集资金投资项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金是可行的，符合公司和全体股东的利益，同意将部分闲置募集资金暂时补充

流动资金。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司关于使用部分闲置募集资

金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-070）。

    二、审议通过《关于对部分募投项目的资金进行内部调整的议案》

    监事会认为：本次对海外营销网络建设项目部分募集资金使用的调整是基于

公司海外业务发展现状，结合公司未来发展规划做出的决定，有利于公司更好地


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拓展在上述地区的业务，不改变募投项目的资金用途公司，符合公司和全体股东

的利益，同意对部分募投项目的资金进行内部调整。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《神州长城股份有限公司关于对部分募投项目的资

金进行内部调整的公告》（公告编号：2017-071）。

    特此公告。




                                             神州长城股份有限公司监事会

                                                 二○一七年八月二日




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