神州长城股份有限公司独立董事

         关于第七届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等有关规定，作为神州长城股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，我们审阅了本次提

交公司第七届董事会第二十八次会议审议的相关议案，经认真核查，现发表独立

意见如下：

    一、关于公司拟发行债权融资计划和应收账款债权融资计划的独立意见

    1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。

    2、本次拟发行的债权融资计划与应收账款债权融资计划的方案合理，切实

可行，有助于拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高公司资金使用效率，优化

公司债务结构，有利于公司保持长期、持续、健康发展，符合公司及全体股东的

利益。

    二、关于为下属子公司融资业务提供担保的独立意见

    1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。

    2、被担保对象为公司的下属控股子公司，担保有助于被担保人及时获得经

营发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全

体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、关于为全资及控股子公司授信及其他融资业务提供担保的独立意见

    1、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。

    2、被担保对象为公司的全资及控股子公司等下属子公司，担保有助于被担

保人及时获得经营发展所需资金，该担保风险可控，符合公司的根本利益，不存

在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本

                                   1
公司章程的规定。

    四、关于公司董事会增补董事的议案的独立意见

    1、本次增补董事候选人提名的程序规范，符合《公司法》、《上市公司治理

准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    2、经充分了解田威先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养等情

况，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，且不存在被中国证监会确

定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，能够满足所聘岗位职责的要求。

    3、我们同意公司董事会增补田威先生为董事候选人。

    基于上述情况，我们同意上述所有议案，并同意将上述所有议案提交公司股

东大会审议。




                                    独立董事：唐建新    张宇锋   江崇光

                                                   二〇一八年一月十九日




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