证券代码：000018、200018      证券简称：神州长城 神州B      公告编号：2018-037

                           神州长城股份有限公司

                 第七届监事会第十七次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018年3月12日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯

表决方式召开了公司第七届监事会第十七次会议，会议通知已于2日前以电话、

电子邮件等方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主

席董炳根先生主持, 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

与会监事经过认真审议，通过了《关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨关联
交易的议案》。

    监事会认为：公司拟与华联发展集团、陈略先生签署《关于深圳中冠纺织印

染股份有限公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议》，涉及公司股东原承诺

事项的变更事项，履行了必要的审议程序，关联董事与关联监事回避了表决，审

议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，补偿定价是根据独立

第三方评估机构的评估结果确定的，定价公允、合理，很好地维护了公司及公司

股东的合法权益。

    同意公司与华联发展集团、陈略先生签署《关于深圳中冠纺织印染股份有限

公司重大资产重组期后事项之经济补偿协议》，并同意将该事项提交公司股东大

会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署经济补偿协议及股东承诺变更暨关联交

易的公告》（公告编号：2018-038）。

    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。



                                                 神州长城股份有限公司监事会

                                                    二○一八年三月十三日


                                      1