证券代码：000018、200018       证券简称：神州长城 神州B   公告编号：2018-060

                           神州长城股份有限公司

                第七届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018年4月23日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通讯

方式召开了公司第七届监事会第十九次会议，会议通知已于10日前以电话、电子

邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董

炳根先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与

会监事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017

年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司2017年年度报告》及摘要

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2017年度报告》的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    三、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

    2017年公司实现营业收入64.97亿元，比上年同期增长39.27 %；实现营业利

润5.08亿元，比上年同期减少8.65 %；实现归属于母公司的净利润3.80亿元，比

上年同期减少19.75%。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

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       四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

       2017年度分配预案为：以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股

派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利总额为67,929,800.44元，不送

红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

       五、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州

长城股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

       经审核，监事会认为：公司编制的《神州长城股份有限公司2017年度内部控

制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情

况。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       六、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

       经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，

符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司截至2017年12月31日的资

产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事

会同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

       七、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会

计准则进行的合理变更，符合相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大

影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司

及所有股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

       表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

       八、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》

       经审核，监事会认为：《公司董事会关于2017年度募集资金存放与使用情况

                                      2
的专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情况。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




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                                             二○一八年四月二十五日




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