证券代码：000018、200018       证券简称：神州长城 神州B   公告编号：2018-059

                           神州长城股份有限公司

               第七届董事会第三十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018年4月23日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场方式召开

了公司第七届董事会第三十二次会议，会议通知已于10日前以电话、电子邮件等

方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈略先生

主持，公司部分监事和高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017

年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议《公司2017年度报告》及摘要

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司

2017年度报告》及《公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-061）。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》

    2017年公司实现营业收入64.97亿元，比上年同期增长39.27 %；实现营业利

润5.08亿元，比上年同期减少8.65 %；实现归属于母公司的净利润3.80亿元，比

上年同期减少19.75%。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

    2017年度分配预案为：以公司现有股本1,698,245,011股作为基数，每10股

派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利总额为67,929,800.44元，不送

红股也不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度分配。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州

长城股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    七、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

2017年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-062）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于部分会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

部分会计政策变更的公告》（公告编号：2018-063）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    九、审议通过《关于公司重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

    2017年度，公司全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国

际”）合并实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为53,854.65

万元，神州国际2017年度完成业绩承诺。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

的议案》

    根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015

                                    2
年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定要求，公司董事会编制了

《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司

同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州长城股份有限公司董事

会关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    十一、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

    公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务及内

部控制审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权公司董事会根据审计机构的

具体工作量进行确定。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    十二、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

召开2017年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-064）。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                            神州长城股份有限公司董事会

                                               二○一八年四月二十五日




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