证券代码：000018、200018       证券简称：神州长城 神州B    公告编号：2018-076

                           神州长城股份有限公司

               第七届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2018年6月5日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以通讯方式召开

了公司第七届监事会第二十一次会议，会议通知已于2日前以电话、电子邮件等

方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席董炳根先

生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事

经过认真审议，通过了以下议案：

    一、审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

    鉴于监事会收到监事会主席董炳根先生申请辞去公司监事会监事、监事会主

席职务的辞职报告，监事会同意推荐方献忠先生作为第七届监事会股东代表监事

候选人，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日刊

登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职及补选股东代表监事

的公告》（公告编号：2018-077）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    此议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                                 神州长城股份有限公司监事会

                                                     二○一八年六月六日




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