证券代码：000018、200018       证券简称：神州长城 神州B   公告编号：2018-075

                           神州长城股份有限公司

      关于为全资子公司境外发行美元债券提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述

    2018年6月4日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）召开了公司第七

届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司境外发行美元债券提

供担保的议案》，为扩宽融资渠道、优化融资结构、进一步降低融资成本，公司

计划以神州长城集团有限公司（以下简称“神州香港”，公司拥有100%权益）拟

在境外新设立的Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，神

州香港拥有其100%权益）作为发行主体，在境外发行规模不超过3亿美元（包含3

亿美元）的债券（以下简称“本次发行”）。公司为本次发行提供跨境担保。

    本次担保不构成关联交易。

    本次担保事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议批准，公司将按

照相关法律、法规的规定及时披露有关情况。

    二、被担保人基本情况

    1、公司名称：Sino Great Wall Overseas Limited（以实际注册名称为准，

神州香港拥有其 100%权益）
    2、公司注册地：位于英属维尔京群岛（BVI），具体以实际注册为准。
    3、与公司的关联关系：全资子公司。
    4、最近一年又一期财务状况：被担保人尚未设立，不适用。

    5、被担保人尚未设立，未被列为失信被执行人。

    三、担保合同的主要内容

    公司为本次发行的债券提供全额无条件及不可撤销的跨境担保。公司就该笔

担保将按照《跨境担保外汇管理规定》（汇发〔2014〕29号）等有关规定的要求

办理登记手续。本次发行的基本情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网


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（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司境外发行美元债券的公告》（公告

编号：2018-074）。

    本担保不提供反担保。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：上述被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对

控制权，担保风险可控。本次发行募集的资金扣除发行费用后拟主要用于公司境

内外项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    截至本公告日，公司累计担保金额为351,254.62万元（不含本次担保），均

为公司对全资及控股子公司提供的担保，公司、全资及控股子公司无逾期对外担

保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、公司第七届董事会三十四次会议决议；

    2、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关议案的独立意见。

    特此公告。




                                            神州长城股份有限公司董事会

                                                  二○一八年六月六日




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