证券代码：000018、200018   证券简称：神州长城、神州B   公告编号：2018-101


                        神州长城股份有限公司

               第七届董事会第三十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2018 年 8 月 29 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合

通讯方式召开了公司第七届董事会第三十六次会议，会议通知已于 10 日前以电

话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

公司部分监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，通过了以下议

案：

    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告全文和摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2018 年半年度报告》及《公司 2018 年半年

度报告摘要》（公告编号：2018-103）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项

报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《神

州长城股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                神州长城股份有限公司董事会

                                                   二○一八年八月三十一日
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