证券代码：000018、200018   证券简称：神州长城、神州B     公告编号：2018-104


                        神州长城股份有限公司

              第七届董事会第三十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 9 月 2 日，神州长城股份有限公司（以下称“公司”）以现场结合通
讯方式召开了公司第七届董事会第三十七次会议，会议通知已于 2 日前以电话、
电子邮件等方式发出。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 5 人。公司部分
监事和高管人员列席会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》规定。与会董事经过认真审议，审议通过了《关于公司
对外投资的议案》。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-105）。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                                神州长城股份有限公司董事会

                                                         二○一八年九月三日




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