证券代码：000018、200018    证券简称：神州长城、神州B   公告编号：2019-027



                           神州长城股份有限公司

                关于为全资子公司融资提供担保的进展公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别风险提示：
    公司及控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%（均
为公司及控股子公司为其他合并报表范围内控股子公司提供的担保），对资产负
债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，请投资者充
分关注担保风险。


       一、担保情况概述
    1、神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）全资子公司神州
长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）与海口联合农村商业银行股份有
限公司（以下简称“海口联合农商行”）签订《流动资金借款合同》（以下简称“主
合同”），海口联合农商行根据综合授信额度向神州国际发放贷款7,000万元，期
限12个月。
    公司就上述事项与海口联合农商行签署了《保证合同》，为神州国际上述授
信额度提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届满之日
起两年。同时，公司控股股东陈略与海口联合农商行签署《保证合同》，为其提
供连带责任保证担保。
    2、公司全资子公司神州长城医疗投资管理有限公司（以下简称“神州医疗”）
向北京市文化科技融资担保有限公司（以下简称“文化担保公司”）通过委托贷款
形式融资6,240万元，神州医疗、文化担保公司与华夏银行股份有限公司北京分
行及中国进出口银行北京分行分别签署《委托贷款借款合同》及《委托贷款合同》
（以下简称“主合同”），向长城医疗放款3,040万元及3,200万元，融资期限12个
月。


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    公司就上述融资事项与文化担保公司签订了《信用担保合同》，为长城医疗
委托贷款业务提供连带责任保证担保，保证期间为主合同项下的债务履行期限届
满之日起三年。同时，公司全资子公司神州国际以其对外签订的建筑施工工程合
同下的应收账款提供质押担保。另外，公司控股股东陈略为本次委托贷款提供无
限连带责任保证担保。
    公司于2019年1月10日及2019年2月13日召开第八届董事会第三次会议及
2019年第一次临时股东股东大会，审议通过了《关于为全资子公司授信及其他
融资业务提供担保额度的议案》，同意为神州国际融资提供担保额度60亿元人民
币，为神州医疗融资提供担保额度3亿元人民币。本次担保前，公司为神州国际
提供的担保余额为26.45万元，公司为神州医疗提供的担保余额为0亿元；本次提
供担保后，公司为神州国际提供的担保余额为25.94亿元，公司为神州医疗提供
的担保余额为6,240万元。被担保方神州国际的剩余可用担保额度为59.3亿元；
被担保方神州医疗的剩余可用担保额度为23,760万元。上述担保涉及的金额在公
司2019年度第一次临时股东大会审议通过的对外提供担保额度范围内，根据深
圳证券交易所相关规定，上述担保无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）公司名称：神州长城国际工程有限公司
    1、公司类型：有限责任公司
    2、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街 2 号
    3、法定代表人：陈友元
    4、注册资本：100,000 万元人民币
    5、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装
饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械
设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技
术进出口；代理进出口。
    6、与公司的关联关系：公司持有其 100%的股权，系公司的全资子公司。
    7、财务状况：

    神州国际最近一年又一期的财务状况如下：
                                                            单位：人民币万元
           资产总额      负债总额       净资产   营业收入     利润总额    净利润


                                    2
 2017年度      1,044,009.58    816,818.01   227,191.58   639,075.12    67,362.98   54,714.45

2018年三季度    972,989.93     740,031.36   232,958.57   195,886.18    15,267.81   14,551.55

        8、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统显示，神州长城国际工
   程有限公司因涉及法律诉讼案件被列入失信被执行人名单中。公司就涉及诉讼案
   件正积极沟通以寻求解决方案，公司将密切关注以上案件的后续进展，及时履行
   信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
      （二）公司名称：神州长城医疗投资管理有限公司
        1、公司类型：有限责任公司
        2、公司住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院205号楼3层311室
        3、法定代表人：董鸣
        4、注册资本：100,000万元人民币
        5、经营范围：投资管理；资产管理；技术开发、技术转让、技术推广、技
   术咨询、技术服务；销售医疗器械I类、II类、计算机、软件及辅助设备、通讯设
   备、电子产品、服装、金属材料；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学
   品）；货物进出口、代理进出口、技术进出口；经济贸易咨询；会议服务；组织
   文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；零售药品；销售第
   三类医疗器械。
        6、与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，系公司的全资子公司。
        7、财务状况：
        神州医疗最近一年又一期的财务状况如下：
                                                                      单位：人民币万元

                资产总额      负债总额      净资产       营业收入     利润总额     净利润

  2017年度         950.28      1,191.71      -241.43          0.00      -669.57      -669.57
2018年三季度    11,827.78     12,573.63      -745.85          0.00      -566.34      -553.37

        8、经查询，神州长城医疗投资管理有限公司不属于“失信被执行人”。
        三、担保合同的主要内容
        （一）公司与海口联合农商行签订的《保证合同》；
        1、债权人：海口联合农村商业银行股份有限公司
        2、债务人：神州长城国际工程有限公司
        3、保证人：神州长城股份有限公司

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    4、保证期间：依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起两年
    5、保证方式：连带责任保证
    6、保证范围：主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害
赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、
评估费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、执行费、鉴定费等）和其他素有应付
的费用。
    （二）公司与文化担保公司签订的《信用担保合同》，
       1、贷款人\委托人：北京市文化科技融资担保有限公司

       2、借款人：神州长城医疗投资管理有限公司

       3、保证人：神州长城股份有限公司

       4、受托人：中国进出口银行北京分行、华夏银行股份有限公司北京分行
       5、保证期间：主债权清偿期届满之次日起三年
       6、保证方式：承担连带保证责任
       7、保证范围：1）主合同中约定的贷款人通过受托人向借款人发放的全部
委托贷款款项，包括本金、利息等；2）主合同项下的借款人应向贷款人支付
的罚息、逾期利息、违约金、赔偿金以及甲方为实现主合同项下的债权所支付
的各项费用（包括但不限于：公证费、调查费、律师费、诉讼费、执行费、评
估费、鉴证费、财产保全费等）3）贷款人为实现担保合同项下的权利，执行
保证人财产时所支付的各项费用（包括但不限于：公证费、调查费、律师费、
诉讼费、执行费、评估费、鉴证费、财产保全费等）。
       四、董事会意见
    被担保对象神州国际及神州医疗均为公司全资子公司，公司对其日常经营和
重大事项决策具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控，公司能够对其经营
进行有效的监督与管理。本次担保事项是为了满足子公司生产经营流动资金与项
目建设，符合公司日常经营发展的正常需要。神州国际及神州医疗为公司纳入合
并报表范围内子公司，未来能获得持续的现金流，具备较强债务偿还能力，担保
风险可控。本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，符合公司及全体股东的利
益。
       五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

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    本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保余额为27.85亿元，占公司最
近一期经审计净资产的123.21%。上述担保均为公司及控股子公司为其他合并报
表范围内控股子公司提供的担保。除上述情况以外，公司及控股子公司不存在对
外担保的情况，逾期债务对应的担保余额17.93亿元、涉及诉讼的担保金额及因
被判决败诉而应承担的担保金额约12.04亿元。
    六、备查文件
    1、相关协议文本；
    2、公司第八届董事会第三次会议；
    3、2019年第一次临时股东大会决议。


    特此公告。


                                            神州长城股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月三日




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