证券代码：000018、200018    证券简称：*ST神城、*ST神城B   公告编号：2019-093



                           神州长城股份有限公司

                    第八届董事会第八次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月29日以通讯方式召
开第八届董事会第八次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等方式

发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开及
表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》、《上市公司治理准则（2018
年修订）》、《上市公司章程指引(2019 修订)》等相关规定，结合公司实际情
况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订
<公司章程>的公告》（2019-094）。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；本议案尚需提交股东大会审
议，股东大会的召开时间、地点等相关事项将另行通知。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    为满足公司经营发展需要，根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会审
查，公司董事会同意聘任李峻先生（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次

董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
副总经理辞职并新聘副总经理的公告》（2019-095）。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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特此公告。
                 神州长城股份有限公司董事会
                    二〇一九年七月二十九日




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附件：李峻先生简历
    李峻，男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，复旦大学物理系
理学学士学位；香港中文大学工商管理硕士学位。1995 年至 1996 年就职于上

海麦考林国际邮购有限公司，任软件开发工程师；1997 年至 2000 年就职于上
海特雷通系统有限公司，任 ERP 系统顾问；2000 年至 2002 年就职于上海远卓
企业咨询有限公司，任高级项目经理；2002 年至 2007 年就职于北京华胜天成
科技股份有限公司，任战略发展总监兼董事会战略委员会秘书；2007 年至 2018
年就职于阳光新业地产股份有限公司，历任投资发展部经理、董事会秘书等职。

2019 年 5 月入职本公司。
    李峻先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际
控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为
董事和高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，亦不是失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形。符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。




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