证券代码：000018、200018     证券简称：*ST神城、*ST神城B   公告编号：2019-103



                           神州长城股份有限公司

                  第八届监事会第五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神州长城股份有限公司（以下称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日以现场结合通

讯方式召开第八届监事会第五次会议，会议通知已于 10 日前以电话、电子邮件
等方式发出。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席吴
晓明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019 年半年度报告全文和摘要》
    经审核，董事会编制和审核的公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019

年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-103）。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    经审核，监事会认为公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》的规定，《董
事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募
集资金使用和管理的实际情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事


                                      1
会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                            神州长城股份有限公司监事会

                                              二〇一九年八月二十六日




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