证券代码：000018、200018   证券简称：*ST神城、*ST神城B   公告编号：2019-102



                           神州长城股份有限公司

                     第八届董事会第九次会议决议公告
        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月26日以现场结合通
讯方式召开第八届董事会第九次会议，本次会议通知已于10日前以电话、电子

邮件等方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董
事长陈略先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2019 年半年度报告全文和摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019
年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-104）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事
会关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    （三）审议通过《关于全资子公司投资设立控股子公司的议案》

    为拓展市场，提高竞争力，公司拟以全资子公司神州长城医疗投资管理有限
公司（以下简称“甲方”）与河南智之源建筑工程有限公司（以下简称“乙方”）
共同出资成立合资公司神州长城华中建筑工程有限公司，该公司注册资本为人民
币 5,000 万元，其中，甲方出资人民币 3,000 万元，占其注册资本的 60%；乙
方出资人民币 2,000 万元，占其注册资本的 40%。

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   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-105）。
   表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件
   1、经与会董事签字的董事会决议；
   2、深交所要求的其他文件。


   特此公告。

                                            神州长城股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年八月二十六日




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