证券代码：000018、200018      证券简称：*ST神城、*ST神城B   公告编号：2019-142



                            神州长城股份有限公司

                    第八届董事会第十二次会议决议公告
          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日以通讯方式
召开第八届董事会第十二次会议，本次会议通知已于2日前以电话、电子邮件等
方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事6人。独立董事牛红军先生、
于海纯先生因已提交辞职报告、董事何艳君女士因公外出，未能参加本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《公司章程》的规定。

       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于补充审议对外提供财务资助事项的议案》

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补充审议对外提供财务资助事项的公告》（公告编号：2019-143）。
       表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。
       公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效
风险防范措施，对外提供财务资助，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立

案调查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故
本人对此议案投反对票。
       该议案尚需提交股东大会审议。
       （二）审议通过《关于补充审议为 PPP 项目控股子公司融资提供担保的议
案》

       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补充审议为 PPP 项目控股子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2019-144）。
       表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。

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    公司独立董事江崇光认为：公司在未经必须的决策程序审批，且未采取有效
风险防范措施，对外提供担保，属于不合规行为，鉴于公司被中国证监会立案调
查事项尚未收到结论性意见或决定，建议待其出具调查结果后进行整改。故本人

对此议案投反对票。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于延期召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
延期召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》更新后）公告编号：2019-146）。

    表决结果：同意 5 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    公司独立董事江崇光认为：鉴于公司被中国证监会立案调查事项尚未收到结
论性意见或决定，建议待其出具调查结果后连同需要整改事项一并提交股东大会
进行审议。故本人对此议案投反对票。

    三、备查文件

    经与会董事签字的董事会决议。


    特此公告。

                                             神州长城股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十月二十三日




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