证券代码：000018、200018       证券简称：神城A退、神城B退     公告编号：2019-176


                          神州长城股份有限公司
      关于召开2020年第一次临时股东大会通知的更正公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 18 日在中国证
监会指定的信息披露网站上披露了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知公告 》（公告编号：2019-171）（以下简称“通知”）。因工作人员疏忽，《通

知》附件二股东授权委托书中对股东大会的表决意见表中，未根据格式设计非累
积投票议案表决意见的填报位置，现将相关更正内容公告如下：
    更正前：

    委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                                                        备注

  提案编码                          提案名称                      该列打钩的栏目

                                                                      可以投票

 累积投票提案                采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

     1.00        关于补选第八届董事会董事的议案                       应选 3 人

     1.01        关于提名郭庆先生为第八届董事会董事的议案                √

     1.02        关于提名严谨女士为第八届董事会董事的议案                √

     1.03        关于提名宗国彬先生为第八届董事会董事的议案              √

     2.00        关于补选第八届董事会独立董事的议案                   应选 2 人

     2.01        关于提名黄国宝先生为第八届董事会独立董事的议案          √

     2.02        关于提名高立平女士为第八届董事会独立董事的议案          √

     3.00        关于补选第八届监事会监事的议案                       应选 2 人

     3.01        关于提名方献忠先生为第八届监事会监事的议案              √

     3.02        关于提名田景润先生为第八届监事会监事的议案              √

非累积投票提案

     4.00        关于更换会计师事务所的议案                              √


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      更正后：

      委托人对股东大会议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

                                                  备注        同意       反对   弃权
提案编
                      提案名称                该列打钩的栏
 码
                                               目可以投票

累积投
                         采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案

1.00     关于补选第八届董事会董事的议案                      应选 3 人
         关于提名郭庆先生为第八届董事会董事
1.01     的议案                                    √

         关于提名严谨女士为第八届董事会董事
1.02     的议案                                    √

         关于提名宗国彬先生为第八届董事会董
1.03     事的议案                                  √


2.00     关于补选第八届董事会独立董事的议案                  应选 2 人

         关于提名黄国宝先生为第八届董事会独
2.01     立董事的议案                              √

         关于提名高立平女士为第八届董事会独
2.02     立董事的议案                              √

3.00     关于补选第八届监事会监事的议案                      应选 2 人
         关于提名方献忠先生为第八届监事会监
3.01     事的议案                                  √

         关于提名田景润先生为第八届监事会监
3.02     事的议案                                  √

非累积

投票提

 案

4.00     关于更换会计师事务所的议案                √

      除上述更正内容外，其他内容不变。因本次更正公告给投资者带来的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。更正后的 2020 年第一次临时股东大会通
知公告已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。



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特此公告。



                 神州长城股份有限公司董事会

                    二〇一九年十二月十九日




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