股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B 股票代码：000022/200022 公告编号 2012-020
深圳赤湾港航股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：2012 年 5 月 28 日上午 9：30－12：00
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第六会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：郑少平董事长
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
有关规定。
7. 本公司于 2012 年 4 月 26 日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开
2011 年度股东大会的通知》
二、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份数量为 489,376,607 股，占
公司有表决权股份总数的 75.90%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表股份数量为 370,942,693
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 79.80%。
3. B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数量为 118,433,914
股，占公司有表决权 B 股股份总数的 65.83%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员、律师及嘉宾的出席或列席情况：
出席会议的董事及高管：郑少平董事长、王芬董事、张宁董事常务副总经
理、李悟洲独立董事、郝珠江独立董事、张建军独立董事、屈建东副总经理、
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赵强副总经理、张建国副总经理财务总监、熊海明副总经理总工程师、步丹董
事会秘书。
出席会议的监事：余利明监事会主席、黄惠珍监事、赵朝雄监事和倪克勤
监事。
出席会议的嘉宾：北京海问律师事务所合伙人王建勇律师、普华永道会计
师事务所合伙人唐宇强先生、总监孔昱女士、德勤华永会计师事务所合伙人李
渭华女士、审计经理苏敏女士。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票的方式审议通过了下述议案：
1、 审议通过了《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 489,376,607 489,376,607 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 370,942,693 370,942,693 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 118,433,914 118,433,914 100% 0 0% 0 0%
2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 489,376,607 489,376,607 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 370,942,693 370,942,693 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 118,433,914 118,433,914 100% 0 0% 0 0%
3、审议通过了《2011 年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 489,376,607 489,376,607 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 370,942,693 370,942,693 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 118,433,914 118,433,914 100% 0 0% 0 0%
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4、审议通过了《2011 年度利润分配及分红派息预案》
本公司 2011 年度经普华永道中天会计师事务所有限公司审计之本年度母公
司净利润为 430,118,633 元，累计可供分配利润为 668,245,566 元，
1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2011 年度经审计的母公司净利
润的 10%提取法定盈余公积 43,011,863 元；
2)拟按 2011 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利
4.00 元（含税），共计 257,905,492 元；
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 367,328,211 元。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 489,376,607 489,376,607 100% 0 0% 0 0%
其中：A 股股东 370,942,693 370,942,693 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 118,433,914 118,433,914 100% 0 0% 0 0%
5、审议通过了《关于改聘公司 2012 年度会计师事务所的议案》，同意聘请德
勤华永会计师事务所为公司 2012 年度会计师事务所，2012 年度财务报表审
计及内控审计工作报价为人民币 190 万元。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 489,376,607 489,350,807 99.9947% 25,800 0.0053% 0 0%
其中：A 股股东 370,942,693 370,942,693 100% 0 0% 0 0%
B 股股东 118,433,914 118,408,114 99.9782% 25,800 0.0218% 0 0%
6、独立董事作其 2011 年度的述职报告。
公司独立董事在本次股东大会上述职，主要就其出席董事会会议情况、发
表独立董事意见情况、作为董事会各委员会委员履行职责情况、年报期间履职
情况、现场办公及实际考察情况等事项向公司股东汇报。
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四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、徐国创、江惟博
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东（含股东授权
代表）及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，表决结
果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一二年五月二十九日
备查文件：
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2011 年度股东大会决
议》；
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2011 年度
股东大会的法律意见书》。
3. 2011 年度股东大会会议文件。
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