股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2012-031


                      深圳赤湾港航股份有限公司
                 2012 年度第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：本次股东大会没有增加、否决或变更议案。


一、会议召开的情况
1. 召开时间：2012 年 8 月 21 日上午 11：00－12：00
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第六会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：郑少平董事长
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
   有关规定。
7. 本公司于 2012 年 8 月 4 日在《证券时报》和《大公报》发出《关于召开
   2012 年度第一次临时股东大会的通知》。


二、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数量为 491,043,525 股，占
公司有表决权股份总数的 76.16%。
2. A 股股东出席情况：
    A 股股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表股份数量为 370,879,301
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 79.78%。
3. B 股股东出席情况：
    B 股股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份数量为 120,164,224
股，占公司有表决权 B 股股份总数的 66.80%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员及律师的出席情况：



                                     1
         出席会议的董事及高管：郑少平董事长、李悟洲独立董事、郝珠江独立董
     事、张建军独立董事、张建国副总经理财务总监、熊海明副总经理总工程师、
     步丹董事会秘书。
          出席会议的监事：黄惠珍监事、郭颂华监事和倪克勤监事。
          出席会议的嘉宾：北京海问律师事务所合伙人王建勇律师。


     三、议案审议表决情况
         会议以现场记名投票的方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议
     案》，修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：

                  代表股份     同意（股）    同意比例   反对（股）   反对比例   弃权（股） 弃权比例

与会全体股东     491,043,525   491,043,525     100%        0            %          0          %

其中：A 股股东   370,879,301   370,879,301     100%        0            %          0          %

      B 股股东   120,164,224   120,164,224     100%        0            %          0          %


     四、律师出具的法律意见

     1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
     2.律师姓名：王建勇、徐国创、江惟博
     3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东（含股东授权
       代表）及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，表决结
       果合法有效。



                                                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                                                  董 事 会
                                                            二〇一二年八月二十二日

     备查文件：
     1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2012 年度第一次临时股
        东大会决议》；
     2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年度
        第一次临时股东大会的法律意见书》。
     3. 2012 年度第一次临时股东大会会议文件。


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