股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2012-037



                      深圳赤湾港航股份有限公司
                  关于聘任公司总经理的董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会会议通知的时间和方式
     深圳赤湾港航股份有限公司于 2012 年 10 月 11 日以专人送达和 E-
mail 的方式发出第七届董事会 2012 年度第六次临时会议的书面会议通
知。
     2. 董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2012 年 10 月 15 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
     3. 董事会会议董事出席情况
     会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公
司总经理的议案》，同意聘任赵强先生担任公司总经理，任期自 2012 年
10 月至 2014 年 5 月。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司
治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，公司独
立董事就该事项发表独立意见如下：
     1. 总经理的任职资格合法。
         经审阅赵强先生的个人履历（详见附件），未发现其有《公司
     法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并
     且禁入尚未解除的现象。
     2. 总经理的提名方式、聘任程序合法。
         总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有
     关规定。

                                     1
    3. 经本人了解，赵强先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任
所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。
    特此公告。




                                         深圳赤湾港航股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一二年十月十六日




附件：赵强先生个人简历
    赵强先生，1962 年 4 月出生，1984 年获吉林农业大学土化系学士学
位。2001 年 10 月加入公司，历任本公司港务本部副总经理、赤湾海运
（香港）有限公司副总经理及本公司助理总经理。现任本公司港务本部总
经理，深圳市赤湾码头有限公司董事长，深圳赤湾港运粮食码头有限公
司、东莞深赤湾港务有限公司和中海港务（莱州）有限公司副董事长，东
莞深赤湾码头有限公司、赤湾港航（香港）有限公司和赤湾海运（香港）
有限公司董事，2011 年 2 月至今担任本公司副总经理。加入本公司之前，
曾任职于中华人民共和国商业部农业生产资料局、中国农业生产资料集团
公司及香港佳农国际有限公司。
    赵强先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股
份的股东之间不存在关联关系；截至 2012 年 9 月 24 日持有公司股份
15,103 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。




                                2