深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
                 关于聘任公司副总经理的独立意见

    深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
2012 年度第七次临时会议于 2012 年 10 月 24 日召开，会议审议通过了
《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任潘科先生为公司副总经
理。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我
们作为公司的独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：

1. 副总经理的任职资格合法。

       经审阅潘科先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规
  定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除
  的现象。

2. 副总经理的提名方式、聘任程序合法。

       副总经理的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》
   有关规定。

3. 经本人了解，潘科先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所
   聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。




                                独立董事：李悟洲 郝珠江 张建军
                                    二〇一二年十月二十四日