股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2012-049


                     深圳赤湾港航股份有限公司
            关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2012 年度第二次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会。（2012 年 11 月 19 日召开的公司第七届董事会
   2012 年度第八次临时会议审议并全票通过了《关于 2012 年度第二次
   临时股东大会会期及议程安排的议案》）
3. 合法合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
   性文件和公司章程的有关规定。
4. 召开会议日期和时间：2012 年 12 月 5 日（星期三）上午 9：30
5. 召开方式：现场会议
6. 出席对象：
(1) 截止 2012 年 11 月 26 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托
    的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 本公司聘请的律师。
7. 地点：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第六会议室。

二、会议审议事项
1. 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合
   法完备。
2. 会议审议的议题：《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》
    上述提案内容详见同日公告的第七届董事会 2012 年度第八次临时会
议决议公告及巨潮资讯网上相关内容。
三、会议登记方法
1. 登记时间及地点：2012 年 11 月 29 日-2012 年 12 月 4 日，每个工作日


                                  1/3
  上午 9:00-下午 17:00，深圳市赤湾石油大厦 8 楼。
2. 登记方式：
(1) 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授
    权委托书原件和个人身份证原件。
(2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权
    委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。
(3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2012 年 12 月 4 日
    下午 5:00 以前收到为准。
四、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：胡静競、陈丹、于婷婷
联系电话：86-755-26694222 转秘书处
联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市赤湾石油大厦 8 楼
邮编：518067
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
    特此公告。




                                      深圳赤湾港航股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二〇一二年十一月二十日




                                2/3
     附件：
                                   授权委托书


         兹委托          女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限
     公司 2012 年度第二次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。
        兹委托           女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限
     公司 2012 年度第二次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。



     委托人姓名：___________              委托人身份证号码：___________

     委托人股东帐号：_______              委托人持股数：A/B 股__________股

     受托代理人姓名：___________

     受托代理人身份证号码：___________

     委托时间：2012 年      月     日

     有效期限：

     委托人签字：___________            受托代理人签字：___________




     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：


议案                                                               表决意见
                           议 案 名 称
序号                                                        同意      反对    弃权

 1     《关于公司拟申请发行短期融资券的议案》




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