股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2012-053


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                        为全资子公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第七届董事会于 2012 年 12 月 14 日召开了 2012 年度第九次临时会
议，采取通讯方式进行并做出决议。会议应参加董事九人，共有九人参与通
讯表决。会议审议并全票通过了《关于为全资子公司深圳赤湾港集装箱有限
公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
    近期，深圳赤湾港集装箱有限公司（以下简称“港集公司”）为了满足
其资金综合周转的需要向招商银行股份有限公司深圳赤湾支行（以下简称
“招行赤湾支行”）申请综合授信额度。招行赤湾支行经审核港集公司的财
务状况与资金计划，拟同意为其提供人民币壹亿肆仟万元的综合授信额度，
期限叁年。同时，需要本公司为港集公司使用授信额度提供担保，本公司承
担连带保证责任。
   本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人情况
1、深圳赤湾港集装箱有限公司
   股权关系：为本公司直接和间接控股 100%子公司
   成立时间：1987 年 6 月 1 日
   注册地点: 深圳市蛇口赤湾
   主营业务：集装箱装卸业务
   注册资本：人民币贰亿捌仟捌佰贰拾万元
   法定代表人：张宁
   财务状况：截止 2011 年 12 月 31 日，该公司经审计的资产总额为人民币
             659,738,776 元，负债总额为人民币 226,138,140 元，或有
             事项涉及的总额为 0，净资产为人民币 433,600,636 元，利
             润 总 额 为 人 民 币 149,321,233 元 ， 净 利 润 为 人 民 币
             113,376,532 元。
                截至 2012 年 9 月 30 日，该公司未经审计的资产总额为人民
                币 675,600,412 元，负债总额为人民币 161,565,026 元，或

                                    1/2
               有事项涉及的总额为 0，净资产为人民币 514,035,386 元，
               利 润 总 额 为 人 民 币 107,245,237 元 ， 净 利 润 为 人 民 币
               80,434,750 元，公司信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
    港集公司将与招行赤湾支行签署额度为人民币壹亿肆仟万元的综合授信
合同，有效期叁年。合同约定，招行赤湾支行以本公司提供担保为条件，给
予港集公司人民币壹亿肆仟万元的综合授信额度，本公司同意为全资子公司
港集公司承担连带保证责任。
    本次担保方式为连带责任担保，期限叁年。
四、董事会意见
    董事会经过认真研究，认为以上担保不会损害公司利益，且对公司今后
的发展有利，一致通过该担保议案。
    本公司独立董事李悟洲、郝珠江、张建军对上述担保事项发表独立意见
如下：上述担保事项的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规以及公司《章程》的有关规定；上述担保事项根据公司
实际经营状况是必要的。
五、累计对外担保数量
    截至本公告日，本公司对控股子公司银行授信额度累计担保金额为人民
币陆亿肆仟万元（RMB640,000,000）占公司 2011 年度经审计的净资产的
18.46%，占公司 2012 年 9 月 30 日未经审计的净资产的 17.90%；本公司实
际发生的累计担保金额为人民币贰亿捌仟伍佰万元整（RMB285,000,000），
占公司 2011 年度经审计的净资产的 8.22%，占公司 2012 年 9 月 30 日未经
审计的净资产的 7.97%，本公司及控股子公司对外担保累计金额为零。
六、备查文件
    公司第七届董事会 2012 年度第九次临时会议决议。


    特此公告。



                                               深圳赤湾港航股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二〇一二年十二月十八日




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