深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
         关于公司第七届董事会董事候选人的独立意见


    深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）董事田俊彦先生、
王芬女士、范肇平先生、袁宇辉先生与张宁先生因工作变动原因向公司董
事会提出辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。招商局国际有限
公司和中国南山开发（集团）股份有限公司于 2012 年 12 月 26 日发来推
荐函，推荐张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生和张建国
先生共五人作为公司第七届董事会董事候选人参加公司 2013 年度第一次
临时股东大会选举。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为
公司的独立董事，现就提名上述董事候选人的事宜发表如下意见：
1． 候选人的任职资格合法。
      经审阅五名候选人的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规
  定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的
  现象。
2． 候选人的提名程序合法。
       候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
3． 经本人了解，五名候选人的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任
    所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。




                                   独立董事：李悟洲 郝珠江 张建军
                                          二〇一三年一月七日