深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
               关于聘任公司财务总监的独立意见


    深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2013
年度第一次临时会议于 2013 年 1 月 7 日召开，会议审议通过了《关于聘
任公司财务总监的议案》，同意聘任张方先生为公司财务总监。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》和公司《章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为
公司的独立董事，现就上述事项发表独立意见如下：
1. 财务总监的任职资格合法。
       经审阅张方先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定
  的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现
  象。
2. 财务总监的提名方式、聘任程序合法。
       财务总监的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有
  关规定。

3. 经本人了解，张方先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所
   聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。




                                   独立董事：李悟洲 郝珠江 张建军
                                          二〇一三年一月七日