股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2013-008


                     深圳赤湾港航股份有限公司
            关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2013 年度第一次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会。（2013 年 1 月 11 日召开的公司第七届董事会
   2013 年度第二次临时会议审议并全票通过了《关于 2013 年度第一次
   临时股东大会会期及议程安排的报告》）
3. 合法合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
   性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 召开会议日期和时间：2013 年 1 月 30 日（星期三）上午 9：30（参加
   会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
5. 召开方式：现场会议
6. 出席对象：
(1) 截止 2013 年 1 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
    有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托
    的代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 本公司聘请的律师。
7. 地点：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第六会议室。

二、会议审议事项
1. 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合
   法完备。
2. 会议审议的议题如下：
（1）《关于更换董事的议案》（将采用累积投票制选举）
（2）《关于更换监事的议案》（将采用累积投票制选举）
    上述提案内容详见 2013 年 1 月 8 日公告的第七届董事会 2013 年度
第一次临时会议决议公告和第七届监事会 2013 年度第一次临时会议决议
                                  1/6
公告及巨潮资讯网上相关内容，候选董事及监事履历详见附件 1。
三、会议登记方法
1. 登记时间及地点：2013 年 1 月 24 日-2013 年 1 月 29 日，每个工作日
   上午 9:00-下午 17:00，深圳市赤湾石油大厦 8 楼。
2. 登记方式：
(1) 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授
    权委托书原件和个人身份证原件。
(2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权
    委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。
(3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2013 年 1 月 29 日
    下午 5:00 以前收到为准。
四、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：胡静競、陈丹、于婷婷
联系电话：86-755-26694222 转秘书处
联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市赤湾石油大厦 8 楼
邮编：518067
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件 2）
    特此公告。




                                        深圳赤湾港航股份有限公司
                                                董 事 会
                                          二〇一三年一月十四日




                                 2/6
附件 1：
1.候选董事履历：
1) 张日忠先生个人履历
张日忠先生，1968 年 8 月出生，毕业于中国中央财经大学和英国威斯敏
斯特大学，获得经济学学士学位和工商管理硕士学位，英国特许会计师
公会会员。从事财务会计工作已超过二十年，具有丰富的财务管理经
验。历任招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局控股（英国）有
限公司财务总监。2005 年加入招商局国际有限公司，现任招商局国际有
限公司副总经理兼财务总监。
截至 2013 年 1 月 7 日，张日忠先生未持有公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
2) 邓伟栋先生个人履历
邓伟栋先生，1967 年 7 月出生，1994 年毕业于南京大学自然地理专业，
取得博士学位，2002 年 9 月于加拿大 Dalhousie 大学海洋管理系获得硕
士学位。拥有丰富的港口经营和管理经验。曾任职海南省洋浦经济开发
区管理局，并历任中国南山开发（集团）股份有限公司发展部总经理、
赤湾集装箱码头有限公司副总经理、深圳妈湾港务有限公司总经理及深
圳妈港仓码有限公司总经理。2009 年 7 月加入招商局国际有限公司，现
任招商局国际有限公司副总经理。
截至 2013 年 1 月 7 日，邓伟栋先生未持有公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
3) 王志贤先生个人履历
王志贤先生，1965 年 3 月出生，毕业于天津大学和上海交通大学，获工
学硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富
的港航业管理经验。1992 年 7 月加入招商局国际有限公司，历任招商局
国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深圳妈湾港务
有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼 CEO、招商
港务（深圳）有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理，现任
招商局国际有限公司副总经理。
截至 2013 年 1 月 7 日，王志贤先生未持有公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。


                                3/6
4) 李玉彬先生个人履历
李玉彬先生，1972 年 2 月出生，毕业于天津大学，获港口及航道工程学
士学位及工程管理硕士学位，于 2007 年获香港大学颁发房地产与建设博
士学位，拥有丰富的港口和物流管理经验。2007 年加入招商局国际有限
公司，历任招商局国际有限公司企划与商务部总经理助理及深圳海运物
流有限公司副总经理，现任招商局国际有限公司企划与商务部总经理。
截至 2013 年 1 月 7 日，李玉彬先生未持有公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
5) 张建国先生个人履历
张建国先生，1964 年 9 月出生，毕业于山西财经学院会计学专业，获经
济学学士学位。1997 年起担任本公司财务部经理，1999 年 9 月至 2012
年 12 月 31 日任本公司财务总监，2011 年 2 月至 2012 年 12 月 31 日任本
公司副总经理，现任中国南山开发（集团）股份有限公司财务总监。
截至 2013 年 1 月 7 日，张建国先生持有公司股份 98,782 股；未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司
法》等相关法律法规要求的任职条件。


2.候选监事履历：
1) 温翎女士个人履历
温翎女士，1965 年 2 月出生，毕业于西南财经大学，研究生学历，历任
招商港务(深圳)有限公司财务部副经理、深圳妈湾港务有限公司财务部
经理、招商局国际有限公司财务部副总经理。2004 年加入招商局国际有
限公司，现任招商局国际有限公司财务部资深副总经理。
截至 2013 年 1 月 7 日，温翎女士未持有公司股份；未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法
律法规要求的任职条件。
2) 赵建莉女士个人履历
赵建莉女士，1963 年 12 月出生，毕业于西安公路学院，获得管理工程学
学士及财务管理学硕士。历任招商局国际有限公司内控与审计部经理、
总经理助理、副总经理。2003 年 9 月加入招商局国际有限公司，现任招
商局国际有限公司内控与审计部总经理。
截至 2013 年 1 月 7 日，赵建莉女士未持有公司股份；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关
法律法规要求的任职条件。
                                  4/6
     附件 2：
                                   授权委托书


         兹委托          女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限
     公司 2013 年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。
        兹委托           女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限
     公司 2013 年度第一次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。
     委托人姓名：___________              委托人身份证号码：___________
     委托人股东帐号：_______              委托人持股数：A/B 股__________股
     受托代理人姓名：___________
     受托代理人身份证号码：___________
     委托时间：2013 年      月     日
     有效期限：
     委托人签字：___________            受托代理人签字：___________
     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案                                                      表决意见
                   议 案 名 称
序号                                              同意      反对      弃权
                                                本议案实施累积投票，请填票数
                                                （如果直接打勾，代表将拥有的
 1      《关于更换董事的议案》                  表决票总数平均分配给打勾的候
                                                选人）；选举非独立董事的选票
                                                数＝股东所持有的股份数额×5
1.1     董事候选人张日忠
1.2     董事候选人邓伟栋
1.3     董事候选人王志贤
1.4     董事候选人李玉彬
1.5     董事候选人张建国
                                                本议案实施累积投票，请填票数
                                                （如果直接打勾，代表将拥有的
 2      《关于更换监事的议案》                  表决票总数平均分配给打勾的候
                                                选人）；选举监事的选票数＝股
                                                东所持有的股份数额×2

                                         5/6
2.1   监事候选人温翎
2.2   监事候选人赵建莉




                         6/6