股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2013-007


                      深圳赤湾港航股份有限公司
            第七届董事会 2013 年度第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2013 年 1 月 8 日以专人送达和 E-mail
的方式发出第七届董事会 2013 年度第二次临时会议的书面会议通知。
     2. 董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2013 年 1 月 11 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
     3. 董事会会议董事出席情况
     会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，《关于 2013 年度第一
次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权秘书处负责股东大会相
关筹备工作。
     三、备查文件
     经与会董事签字的第七届董事会 2013 年度第二次临时会议决议。
     特此公告。




                                                深圳赤湾港航股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                  二〇一三年一月十四日