股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2013-014


                      深圳赤湾港航股份有限公司
            第七届董事会 2013 年度第三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     1. 董事会会议通知的时间和方式
     深圳赤湾港航股份有限公司于 2013 年 1 月 15 日以专人送达和 E-mail
的方式发出第七届董事会 2013 年度第三次临时会议的书面会议通知。
     2. 董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2013 年 1 月 30 日上午十一时在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六
会议室召开。
     3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
     会议应出席董事九名，实际出席董事八名。郝珠江独立董事因事未能出
席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权张建军独立董事代为
出席本次会议，发表意见并签署会议相关文件。会议由公司郑少平董事长主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
     4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于更换
第七届董事会审计委员会委员的议案》。由于原委员范肇平董事辞去董事职
务，经董事长提名，与会董事同意选举张日忠董事担任本公司第七届董事会
审计委员会委员。
     2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于更换
第七届董事会战略委员会委员的议案》。由于原委员田俊彦董事、王芬董事
和袁宇辉董事辞去董事职务，经董事长提名，与会董事同意选举邓伟栋董
事、王志贤董事、李玉彬董事和张建国董事担任本公司第七届董事会战略委
员会委员。
    当选委员简历详见于 2013 年 1 月 14 日公告的《关于召开 2013 年度第
一次临时股东大会的通知》（公告编号 2013-008）。

    三、备查文件
    经与会董事签字的第七届董事会 2013 年度第三次临时会议决议。
    特此公告。




                                           深圳赤湾港航股份有限公司
                                                    董 事 会
                                            二〇一三年一月三十一日