股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2013-021


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                      第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     1. 监事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2013 年 3 月 15 日以 E-mail 和专人送达的
方式发出第七届监事会第五次会议的书面会议通知。
     2. 监事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2013 年 3 月 25 日下午 3:30 在深圳市赤湾石油大厦十一楼第六会
议室召开。
     3. 监事会会议出席情况
     会议应出席监事五名，实际出席监事五名。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


     二、监事会会议审议情况
    1. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2012 年度
监事会工作报告》，并授权监事会主席余利明先生代表监事会将此报告提交
公司 2012 年度股东大会审议。
     2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过公司《2012
年年度报告及摘要》并保证该报告所载资料的内容真实、准确、完整，没有
虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 （ 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2012 年度报告全文及摘要）。
    3. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2012
年度内部控制自我评价报告》，同意在公司信息披露的指定网站公告该报
告。




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三、备查文件
经与会监事签字的第七届监事会第五次会议决议。


特此公告。




                                  深圳赤湾港航股份有限公司
                                          监 事 会
                                    二〇一三年三月二十七日




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