深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
     关于 2012 年度利润分配及分红派息预案的独立意见


    深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3
月 25 日召开第七届董事会第五次会议，审议《2012 年度利润分配及
分红派息预案》。预案情况如下：
    本公司 2012 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审
计之本年度母公司净利润为 189,814,396 元，累计可供分配利润为
557,142,607 元。
    1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2012 年度经审计的
母公司净利润的 10%提取法定盈余公积 18,981,440 元；
    2)拟按 2012 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现
金股利 3.63 元（含税），共计 234,049,234 元；
   经上述分配，母公司剩余未分配利润为 304,111,933 元。
    我们作为公司独立董事，认为公司 2012 年度利润分配及分红派
息预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情
况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。同
意将公司 2012 年度利润分配及分红派息预案提交 2012 年度股东大会
审议。




                              独立董事：李悟洲 郝珠江 张建军
                                      二〇一三年三月二十五日