证券代码：000022/200022 证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B 公告编号：2013-034
深圳赤湾港航股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决
议。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：2013 年 5 月 21 日上午 9：30－11：30
2. 召开地点：深圳市赤湾石油大厦 11 楼第六会议室
3. 召开方式：现场投票
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：郑少平董事长
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
7. 本公司于 2013 年 3 月 27 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2012 年度股东大会的通
知》，并于 2013 年 4 月 24 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于 2012 年度股东大会增加临时
议案的公告暨召开 2012 年度股东大会的补充通知》。
二、会议的出席情况
1. 出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表股份数量为 494,091,651 股，占
公司有表决权股份总数的 76.63%。
2. A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 4 人，代表股份数量为 370,882,201
股，占公司有表决权 A 股股份总数的 79.78%。
3. B 股股东出席情况：
1
B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数量为 123,209,450
股，占公司有表决权 B 股股份总数的 68.49%。
4. 公司董事、监事、高级管理人员、律师及嘉宾的出席或列席情况：
出席会议的董事、监事及董事会秘书：郑少平董事长、张日忠董事、邓伟
栋董事、李玉彬董事、张建国董事、李悟洲独立董事、郝珠江独立董事、张建
军独立董事；余利明监事会主席、温翎监事、赵朝雄监事、倪克勤监事；步丹
董事会秘书。
出席会议的律师：北京海问律师事务所王建勇律师。
列席会议的高级管理人员：赵强总经理、熊海明副总经理总工程师、潘科
副总经理、张方财务总监。
列席会议的嘉宾：德勤华永会计师事务所合伙人李渭华女士、内控经理许
明楠女士、审计经理苏敏女士。
三、议案审议表决情况
会议以现场记名投票的方式审议通过了下述议案：
1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 494,091,651 494,091,651 100% - - - -
其中：A 股股东 370,882,201 370,882,201 100% - - - -
B 股股东 123,209,450 123,209,450 100% - - - -
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 494,091,651 494,089,951 99.9997% 1,700 0.0003% - -
其中：A 股股东 370,882,201 370,880,501 99.9995% 1,700 0.0005% - -
B 股股东 123,209,450 123,209,450 100% - - - -
3、审议通过了《2012 年度财务决算报告》
表决结果：
2
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 494,091,651 494,091,651 100% - - - -
其中：A 股股东 370,882,201 370,882,201 100% - - - -
B 股股东 123,209,450 123,209,450 100% - - - -
4、审议通过了《2012 年度利润分配及分红派息预案》
本公司 2012 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本年度
母公司净利润为 189,814,396 元，累计可供分配利润为 557,142,607 元。
1)根据《公司法》和《公司章程》规定，按 2012 年度经审计的母公司净利
润的 10%提取法定盈余公积 18,981,440 元；
2)拟按 2012 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股利 3.63
元（含税），共计 234,049,234 元；
经上述分配，母公司剩余未分配利润为 304,111,933 元。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 494,091,651 494,091,651 100% - - - -
其中：A 股股东 370,882,201 370,882,201 100% - - - -
B 股股东 123,209,450 123,209,450 100% - - - -
5、审议通过了《关于聘请公司 2013 年度会计师事务所的议案》，同意续聘德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度会计师事务所。
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 494,091,651 494,091,651 100% - - - -
其中：A 股股东 370,882,201 370,882,201 100% - - - -
B 股股东 123,209,450 123,209,450 100% - - - -
6、审议通过了《关于吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深圳赤湾港运粮食码
头有限公司的议案》，同意由本公司吸收合并深圳市赤湾码头有限公司和深
圳赤湾港运粮食码头有限公司，统一经营赤湾港区散杂货业务。
3
表决结果：
代表股份 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 494,091,651 494,091,651 100% - - - -
其中：A 股股东 370,882,201 370,882,201 100% - - - -
B 股股东 123,209,450 123,209,450 100% - - - -
7、独立董事作其 2012 年度的述职报告。
公司独立董事在本次股东大会上述职，主要就其出席董事会会议情况、发
表独立董事意见情况、作为董事会各委员会委员履行职责情况、年报期间履职
情况、现场办公及实际考察情况等事项向公司股东汇报。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：王建勇、徐国创、江惟博
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东（含股东授权
代表）及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定，表决结
果合法有效。
深圳赤湾港航股份有限公司
董 事 会
二〇一三年五月二十二日
备查文件：
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2012 年度股东大会决
议》；
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2012 年度
股东大会的法律意见书》（全文随本公告披露于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn）；
3. 2012 年度股东大会会议文件。
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