股票简称：深赤湾 A/深赤湾 B   股票代码：000022/200022   公告编号 2013-046


                     深圳赤湾港航股份有限公司
            关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、
准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次：2013 年度第二次临时股东大会。
2. 召集人：公司董事会。（2013 年 8 月 30 日召开的公司第七届董事会
   2013 年度第六次临时会议审议并全票通过了《关于延长深圳赤湾港航
   股份有限公司发行公司债券决议有效期的议案》）
3. 合法合规性：会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范
   性文件和《公司章程》的有关规定。
4. 召开会议日期和时间：
(1) 现场会议：2013 年 9 月 16 日（星期一）下午 14：30（参加会议的
    股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）；
(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
    2013 年 9 月 16 日上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
    证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2013 年 9 月 15 日 15:00
    至 2013 年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
5. 召开方式：现场会议和网络投票相结合
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
    席现场会议；
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
    台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大
    会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行
    使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决
    方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股
    东或其委托代理人通过相应投票系统行使表决权的表决票数，与现
    场投票的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6. 出席对象：
(1) 截止 2013 年 9 月 9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有

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    限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的
    代理人（该代理人可以不必是公司的股东）；如同一股东分别持有
    本公司 A、B 股，股东应当通过其持有的 A 股股东账户与 B 股股东账
    户分别投票；
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；
(3) 本公司聘请的律师。
7. 地点：深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室。
8. 再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会
   通知。

二、会议审议事项
1. 会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，审议事项合
   法完备。
2. 会议审议的议题：《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债
   券决议有效期的议案》
    上述提案内容详见同日公告的第七届董事会 2013 年度第六次临时会
议决议公告及巨潮资讯网上相关内容。
三、会议登记方法
1. 登记时间及地点：2013 年 9 月 10 日-2013 年 9 月 12 日，每个工作日
   上午 9:00-下午 17:00，深圳市赤湾石油大厦 8 楼。
2. 登记方式：
(1) 个人股东持身份证原件和股票帐户卡；代理人出席会议还应提交授
    权委托书原件和个人身份证原件。
(2) 法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的法人授权
    委托书、股票帐户卡和出席人身份证原件办理登记。
(3) 股东可用信函或传真方式登记。信函、传真均以 2013 年 9 月 12 日
    下午 5:00 以前收到为准。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
    在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
(1) 本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
    间为 2013 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15：00。
                                 2/5
(2) 投票代码：360022；投票简称：赤湾投票
(3) 股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表
   议案 1，对应申报价格 1.00 元。

议案序号   议案名称                                        委托价格
           《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债
    1                                                   1.00
           券决议有效期的议案》

③ 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
   股代表弃权决。
④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
(4) 计票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
    式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结
    果以第一次有效投票结果为准。
2、采用互联网投票的身份认证与投票程序
(1) 股东获取身份认证的具体流程
    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的
规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服
务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注
册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活
成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或
其委托的代理发证机构申请。
(2) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
    http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3) 投资者进行投票的时间
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 9 月
15 日 15:00 至 9 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
四、其他事项
1. 会议联系方式：
联系人：胡静競、陈丹、于婷婷
联系电话：86-755-26694222 转秘书处
                                 3/5
联系传真：86-755-26684117（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：深圳市赤湾石油大厦 8 楼
邮编：518067
2. 会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、授权委托书（见附件）
    特此公告。




                                      深圳赤湾港航股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二〇一三年八月三十一日




                                4/5
     附件：

                                   授权委托书



         兹委托          女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限
     公司 2013 年度第二次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

        兹委托           女士/先生代表本人/公司参加深圳赤湾港航股份有限
     公司 2013 年度第二次临时股东大会，并对全部议案行使表决权。

     委托人姓名：___________              委托人身份证号码：___________

     委托人股东帐号：_______              委托人持股数：A/B 股__________股

     受托代理人姓名：___________

     受托代理人身份证号码：___________

     委托时间：2013 年      月     日

     有效期限：

     委托人签字：___________            受托代理人签字：___________



     委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：


议案                                                               表决意见
                           议 案 名 称
序号                                                        同意      反对    弃权
       《关于延长深圳赤湾港航股份有限公司发行公司债
 1
       券决议有效期的议案》




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