证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2013-056

                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第七届董事会 2013 年度第八次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2013 年 10 月 18 日以专人送达和电子邮
件的方式发出第七届董事会 2013 年度第八次临时会议的书面会议通知。
    2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2013 年 10 月 23 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    3. 董事会会议董事出席情况
    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1.《2013 年第三季度报告》
    表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2013 年
第三季度报告》，并保证公司 2013 年第三季度报告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2013 年第三季度报告）。
    2.《关于开立募集资金专用账户的议案》
    表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《关于开
立募集资金专用账户的议案》，同意在中国工商银行股份有限公司深圳赤
湾支行开立募集资金专用账户。
    3.《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
     表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修订公
司<对外投资管理制度>的议案》，同意修订公司《对外投资管理制度》
（制度详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）。



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三、备查文件
经与会董事签字的第七届董事会 2013 年度第八次临时会议决议。


特此公告。




                                    深圳赤湾港航股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇一三年十月二十五日




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