深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
关于《在中开财务有限公司存款的风险应急处置预案》的独立意见

     深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 3 月 27 日
 召开第七届董事会第七次会议，审议《关于〈在中开财务有限公司存款的风
 险应急处置预案〉的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指
 导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》
 的有关规定，我们作为公司的独立董事审阅了相关会议文件，就此发表独立
 意见如下：

     1. 董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
 则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。。

     2. 公司制定本预案能够更有效地防范、及时控制、降低和化解公司在
 中开财务有限公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权
 益。

     3. 公司董事对本议案进行表决时，关联董事作了回避，符合有关法规
 的规定。




                                      独立董事：李悟洲 郝珠江 张建军

                                           二〇一四年三月二十七日