深圳赤湾港航股份有限公司独立董事
           关于公司第八届董事会董事候选人的独立意见

    深圳赤湾港航股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会将于
2014 年 5 月任期届满，按《公司法》和《公司章程》规定，应在公司 2013
年度股东大会上进行董事会的换届改选。公司股东招商局国际有限公司和中
国南山开发（集团）股份有限公司于 2014 年 3 月 6 日向董事会发来推荐
函，推荐郑少平先生、张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先生、李玉彬先生
和张建国先生共六人作为第八届董事会董事候选人参加公司 2013 年度股东
大会选举。
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治
理准则》和《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公
司的独立董事，现就提名上述董事候选人的事宜发表如下意见：
    1. 候选人的任职资格合法。
    经审阅六名候选人的个人履历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的
情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
    2. 候选人的提名程序合法。
    候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    3. 同意提请股东大会批准通过。




                                    独立董事：李悟洲 郝珠江 张建军

                                        二〇一四年三月二十七日