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公司公告

深赤湾A:2013年度股东大会决议公告2014-05-23  

						证券代码:000022/200022       证券简称:深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号:2014-026


                          深圳赤湾港航股份有限公司
                          2013 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:本次会议没有否决议案;本次会议不涉及变更前次股东大会决
议。

一、会议的召开情况

1. 召开时间:
(1)现场会议时间:2014 年 5 月 22 日 14:30-16:30
(2)网络投票时间:2014 年 5 月 21 日-22 日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2014 年 5 月 22
日 9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2014 年 5 月 21 日 15:00 至 2014 年 5 月 22 日 15:00 期间的任意时间。
2. 召开地点:深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一会议室
3. 召开方式:现场投票和网络投票相结合
4. 召集人:公司董事会
5. 主持人:郑少平董事长
6. 会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
   程》的有关规定。
7. 本公司于 2014 年 4 月 25 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
   (http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的通
   知》,并于 2014 年 5 月 16 日在《证券时报》和《大公报》及巨潮资讯网
   (http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开 2013 年度股东大会的提
   示性公告》。

二、会议的出席情况

1. 出席情况:
    通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东(含股东授权代
表)共 7 人,代表公司有表决权的股份 491,694,758 股,占本次股东大会股权


                                          1
    登记日公司有表决权的股份总数的 76.26%;
        出席现场会议的股东(含股东授权代表)3 人,代表有表决权股份
    491,624,558 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 76.25%;
        通过网络投票参与表决的股东(含股东授权代表)4 人,代表有表决权股份
    70,200 股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.01%。
    2. 公司董事、监事、高级管理人员及律师的出席或列席情况:
        出席会议的董事、监事及董事会秘书:郑少平董事长、邓伟栋董事、王志
    贤董事、李玉彬董事、张建国董事、李悟洲独立董事;余利明监事会主席、温
    翎监事、赵建莉监事、赵朝雄监事;步丹董事会秘书。
         出席会议的律师:北京海问律师事务所王建勇律师。
         列席会议的高级管理人员:赵强总经理、张方财务总监。
        列席会议的嘉宾:第八届董事会独立董事候选人殷克胜先生、苏启云先
    生、李常青先生;第八届监事会职工监事郑林伟先生;德勤华永会计师事务所
    (特殊普通合伙)合伙人黄玥女士、审计经理苏敏女士。

    三、议案审议表决情况

          会议以现场记名投票和网络投票的方式审议:
    1、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
    表决结果:

                 代表股份      同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东     491,694,758   491,624,558   99.98572%       25,500   0.00519%       44,700   0.00909%

其中:A 股股东   370,947,001   370,879,301   99.98175%       23,000   0.00620%       44,700   0.01205%

     B 股股东    120,747,757   120,745,257   99.99793%        2,500   0.00207%            0   0.00000%


    2、审议通过了《2013 年年度报告及摘要》
    表决结果:

                 代表股份      同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东     491,694,758   491,624,558   99.98572%       25,500   0.00519%       44,700   0.00909%

其中:A 股股东   370,947,001   370,879,301   99.98175%       23,000   0.00620%       44,700   0.01205%

     B 股股东    120,747,757   120,745,257   99.99793%        2,500   0.00207%            0   0.00000%



                                                 2
       3、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
       表决结果:

                      代表股份     同意(股)      同意比例     反对(股)     反对比例     弃权(股)      弃权比例

与会全体股东       491,694,758     427,429,358     86.92982%    64,216,700      13.06028%       48,700       0.00990%

其中:A 股股东     370,947,001     370,879,301     99.98175%        23,000       0.00620%       44,700       0.01205%

      B 股股东     120,747,757      56,550,057     46.83322%    64,193,700      53.16347%        4,000       0.00331%


       4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
       表决结果:

                   代表股份        同意(股)      同意比例     反对(股)    反对比例      弃权(股)       弃权比例

与会全体股东       491,694,758     491,624,558    99.98572%         25,500     0.00519%         44,700       0.00909%

其中:A 股股东     370,947,001     370,879,301    99.98175%         23,000     0.00620%         44,700       0.01205%

     B 股股东      120,747,757     120,745,257    99.99793%          2,500     0.00207%                0     0.00000%


       5、审议通过了《2013 年度利润分配及分红派息预案》
           本公司 2013 年度经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计之本年度
       母公司净利润为 363,887,260.39 元,累计可供分配利润为 667,999,192.32
       元。
           1)根据《公司法》和《公司章程》规定,按 2013 年度经审计的母公司净利
       润的 10%提取法定盈余公积 36,388,726.04 元;
           2)拟按 2013 年末总股本 644,763,730 股为基数,每十股派发现金股利
       3.90 元(含税),共计 251,457,854.70 元;
               经上述分配,母公司剩余未分配利润为 380,152,611.58 元。
       表决结果:

                      代表股份       同意(股)      同意比例    反对(股)   反对比例    弃权(股)       弃权比例

  与会全体股东       491,694,758     491,624,558    99.98572%        70,200   0.01428%             0       0.00000%

  其中:A 股股东     370,947,001     370,879,301    99.98175%        67,700   0.01825%             0       0.00000%

        B 股股东     120,747,757     120,745,257    99.99793%         2,500   0.00207%             0       0.00000%




                                                         3
     6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
         以累积投票的方式选举郑少平先生、张日忠先生、邓伟栋先生、王志贤先
     生、李玉彬先生和张建国先生为公司第八届董事会董事。
                                                                            占出席会议所有股东所
                 姓    名                         获选总票数
                                                                              持表决权的比例
                 郑少平                     488,510,209                          99.35233%
                 张日忠                     488,510,209                          99.35233%
                 邓伟栋                     488,510,209                          99.35233%
                 王志贤                     488,510,209                          99.35233%
                 李玉彬                     488,510,209                          99.35233%
                 张建国                     488,510,209                          99.35233%


     7、审议通过了《关于独立董事换届选举的议案》
         以累积投票的方式选举殷克胜先生、苏启云先生、李常青先生为公司第八
     届董事会独立董事。

                                                                            占出席会议所有股东所
                 姓   名                         获选总票数
                                                                              持表决权的比例

                 殷克胜                     491,624,558                          100.00000%
                 苏启云                     491,624,558                          100.00000%
                 李常青                     491,624,558                          100.00000%


     8、审议通过了《关于独立董事津贴及费用事项的议案》
     表决结果:

                      代表股份      同意(股)      同意比例   反对(股)   反对比例   弃权(股)     弃权比例

与会全体股东          491,694,758   491,624,558    99.98572%       25,500   0.00519%         44,700   0.00909%

其中:A 股股东        370,947,001   370,879,301    99.98175%       23,000   0.00620%         44,700   0.01205%

     B 股股东         120,747,757   120,745,257    99.99793%        2,500   0.00207%              0   0.00000%


     9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
         以累积投票的方式选举余利明先生、温翎女士和赵建莉女士为公司第八届
     监事会监事。




                                                        4
                                                                            占出席会议所有股东所
                 姓    名                        获选总票数
                                                                            持表决权的比例
                 余利明                    491,439,757                            99.96241%
                  温翎                     491,298,057                            99.93359%
                 赵建莉                    491,298,057                            99.93359%

         本公司职工代表大会已于日前选举推荐倪克勤女士、郑林伟先生作为本公
     司第八届监事会职工监事。
         因此,余利明先生、温翎女士、赵建莉女士、倪克勤女士和郑林伟先生五
     位出任本公司第八届监事会监事,任期从 2014 年 5 月至 2017 年 5 月。

     10、审议通过了《关于聘请 2014 年度会计师事务所的议案》,同意续聘德勤华
         永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度会计师事务所。
     表决结果:

                      代表股份      同意(股)      同意比例   反对(股)    反对比例    弃权(股)    弃权比例

与会全体股东          491,694,758   488,761,127    99.40336%      384,075    0.07811%     2,549,556    0.51852%

其中:A 股股东        370,947,001   370,879,301    99.98175%       23,000    0.00620%         44,700   0.01205%

     B 股股东         120,747,757   117,881,826    97.62651%      361,075    0.29903%     2,504,856    2.07445%


     11、审议通过了《关于与中开财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》,
         并授权郑少平董事长签署《金融服务协议》。由于公司股东中国南山开发
         (集团)股份有限公司同为中开财务有限公司的股东,该项议案为关联交
         易,审议该项议案时,关联股东中国南山开发(集团)股份有限公司已经
         回避表决,其所持表决权股份为 209,687,067 股。
     表决结果:

                       代表股份     同意(股)      同意比例   反对(股)     反对比例   弃权(股)    弃权比例

与会全体股东          282,007,691   220,727,720    78.27011%   61,235,271    21.71404%        44,700   0.01585%

其中:A 股股东        161,259,934   161,192,234    99.95802%       23,000     0.01426%        44,700   0.02772%

     B 股股东         120,747,757    59,535,486    49.30567%   61,212,271    50.69433%             0   0.00000%


     12、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,该提案获得有效表决权股份
         总数的 2/3 以上,以特别决议方式通过。
     表决结果:


                                                        5
                  代表股份     同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东     491,694,758   491,624,558   99.98572%       25,500   0.00519%       44,700   0.00909%

其中:A 股股东   370,947,001   370,879,301   99.98175%       23,000   0.00620%       44,700   0.01205%

     B 股股东    120,747,757   120,745,257   99.99793%        2,500   0.00207%            0   0.00000%


     13、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》,该提案获得有
         效表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议方式通过。
     表决结果:

                  代表股份     同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东     491,694,758   491,624,558   99.98572%       25,500   0.00519%       44,700   0.00909%

其中:A 股股东   370,947,001   370,879,301   99.98175%       23,000   0.00620%       44,700   0.01205%

     B 股股东    120,747,757   120,745,257   99.99793%        2,500   0.00207%            0   0.00000%


     14、审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》,该提案获得有效
         表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议方式通过。
     表决结果:

                  代表股份     同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东     491,694,758   491,624,558   99.98572%       25,500   0.00519%       44,700   0.00909%

其中:A 股股东   370,947,001   370,879,301   99.98175%       23,000   0.00620%       44,700   0.01205%

     B 股股东    120,747,757   120,745,257   99.99793%        2,500   0.00207%            0   0.00000%


     15、审议通过了《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
     表决结果:

                  代表股份     同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东     491,694,758   491,624,558   99.98572%       25,500   0.00519%       44,700   0.00909%

其中:A 股股东   370,947,001   370,879,301   99.98175%       23,000   0.00620%       44,700   0.01205%

     B 股股东    120,747,757   120,745,257   99.99793%        2,500   0.00207%            0   0.00000%




                                                 6
     16、审议通过了《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》,该提案获得有效
         表决权股份总数的 2/3 以上,以特别决议方式通过。
     表决结果:

                  代表股份     同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东     491,694,758   491,624,558   99.98572%       25,500   0.00519%       44,700   0.00909%

其中:A 股股东   370,947,001   370,879,301   99.98175%       23,000   0.00620%       44,700   0.01205%

     B 股股东    120,747,757   120,745,257   99.99793%        2,500   0.00207%            0   0.00000%


     17、审议通过了《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》
     表决结果:

                  代表股份     同意(股)    同意比例    反对(股)   反对比例   弃权(股)   弃权比例

与会全体股东     491,694,758   491,624,558   99.98572%       25,500   0.00519%       44,700   0.00909%

其中:A 股股东   370,947,001   370,879,301   99.98175%       23,000   0.00620%       44,700   0.01205%

     B 股股东    120,747,757   120,745,257   99.99793%        2,500   0.00207%            0   0.00000%


     18、独立董事作其 2013 年度的述职报告。
         公司独立董事在本次股东大会上述职,主要就其出席会议情况、发表独立
     董事意见情况、作为董事会各委员会委员履行职责情况、年报期间履职情况、
     现场办公及实际考察情况等事项向公司股东汇报。
     四、律师出具的法律意见
     1.律师事务所名称:北京市海问律师事务所
     2.律师姓名:王建勇、吴冬、张继平
     3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议股东(含股东授权
       代表)及召集人的资格、表决程序符合相关法律和公司章程的规定,表决结
       果合法有效。

                                                             深圳赤湾港航股份有限公司
                                                                       董 事 会
                                                               二〇一四年五月二十三日
     备查文件:
     1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2013 年度股东大会决
        议》;


                                                 7
2. 北京市海问律师事务所出具的《关于深圳赤湾港航股份有限公司 2013 年度
   股东大会的法律意见书》(全文随本公告披露于巨潮资讯网
   http://www.cninfo.com.cn);
3. 2013 年度股东大会会议文件。




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