证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2014-038



                      深圳赤湾港航股份有限公司
                    第八届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2014 年 8 月 15 日以 E-mail 和专人送达
的方式发出第八届董事会第二次会议的书面会议通知。
    2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2014 年 8 月 25 日上午 10:30 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第
一会议室召开。
    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应出席董事九名，现场出席董事七名。郑少平董事长和王志贤副
董事长因事未能出席会议，但表示同意本次会议审议的全部议案，并授权
邓伟栋董事代为出席本次董事会，主持会议、发表意见并签署会议相关文
件。会议由邓伟栋董事主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
    1.《2014 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年
半年度报告全文及摘要》，并保证公司 2014 年半年度报告全文及其摘要内
容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。（详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2014 年半年度报告全文
及摘要）。
    2.《关于修改公司<重大事项审批权限及流程>的议案》
    表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改公
司<重大事项审批权限及流程>的议案》，同意公司按照新的审批权限及流
程遵照执行。

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    3.《关于麻涌港区 2#-5#泊位相关合作框架协议部分条款调整的议
案》
    表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于麻涌港
区 2#-5#泊位相关合作框架协议部分条款调整的议案》，同意授权管理层
安排协议签署之相关事宜。

    三、备查文件
    经与会董事签字的第八届董事会第二次会议决议。
    特此公告。




                                          深圳赤湾港航股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            二〇一四年八月二十七日




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