证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2014-044



                     深圳赤湾港航股份有限公司
           第八届董事会 2014 年度第二次临时会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2014 年 10 月 17 日以专人送达和电子邮
件的方式发出第八届董事会 2014 年度第二次临时会议的书面会议通知。
    2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2014 年 10 月 23 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    3. 董事会会议董事出席情况
    会议应参加董事九人，共有九人参与通讯表决。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1.《2014 年第三季度报告》
    表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年
第三季度报告》，并保证公司 2014 年第三季度报告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2014 年第三季度报告）。
    2. 《关于〈中开财务有限公司 2014 年 9 月 30 日风险评估报告〉的
议案》
    除去应回避表决的关联董事，与会非关联董事全票审议通过《关于
〈中开财务有限公司 2014 年 9 月 30 日风险评估报告〉的议案》，公司将
在信息披露的指定网站公告此报告。（详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中开财务有限公司 2014 年 9 月 30 日
风险评估报告》）。




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三、备查文件
经与会董事签字的第八届董事会 2014 年度第二次临时会议决议。


特此公告。




                                    深圳赤湾港航股份有限公司
                                            董 事 会
                                    二〇一四年十月二十五日




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