深圳赤湾港航股份有限公司
                        2014 年度独立董事述职报告


     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
 《上市公司治理准则》、《公司章程》、《独立董事年报工作制度》及《独
 立董事工作制度》的有关规定，在2014年度工作中，本人忠实履行独立董
 事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和全体投资者的利益，
 对董事会的科学决策起到了重要的作用。现将2014年度本人履行独立董事
 职责情况汇报如下：
 一、 出席会议情况
     报告期内，本人应参加董事会4次，其中现场会议2次、通讯方式会议
 2次，股东大会1次。参会期间，认真审议相关议案，积极参加讨论并发表
 意见。

                               独立董事出席董事会情况

              本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席          是否连续两次未
   姓名                                                   缺席次数
                董事会次数     次数   参加次数     次数            亲自参加会议

  殷克胜                   4       2                 2   0       0       否

  苏启云                   4       2                 2   0       0       否

  李常青                   4       2                 2   0       0       否

独立董事列席股东大会次数                                                            1

 二、 发表独立意见情况
     报告期内，本人对公司发生的凡需要独立董事发表意见的如公司聘任
 高级管理人员、控股股东及其他关联方资金占用、对外担保及财务公司风
 险评估报告等相关重大事项进行了认真的审核，并按相关规定发表了书面
 的独立董事意见。
      具体情况如下：

  发表时间                             事       项                       意见类型

 2014-05-22    独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见                      同意
               独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外
 2014-08-25                                                                同意
               担保情况的专项说明和独立意见
               关于《中开财务有限公司2014年9月30日风险评估报告》的独立
 2014-10-23                                                                同意
               意见

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三、 董事会各委员会履职情况
1.   审计委员会的履职情况
    李常青独立董事和苏启云独立董事作为审计委员会召集人和委员，在
报告期内，严格按照公司《董事会审计委员会工作细则》及《独立董事工
作制度》的相关要求，认真履行了审计委员会召集人和委员职责，对董事
会负责并积极汇报工作。
    报告期内，李常青独立董事和苏启云独立董事共参加审计委员会3次
会议，具体情况如下：
1） 第八届董事会审计委员会 2014 年度第一次会议于 2014 年 5 月 22 日下
    午 4:40 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开，审议并全票通
    过《关于选举第八届董事会审计委员会召集人的议案》，同意选举李常
    青独立董事担任第八届董事会审计委员会召集人，并提请公司董事会
    审议批准。
2） 第八届董事会审计委员会 2014 年度第二次会议于 2014 年 8 月 25 日上
    午 9:00 在深圳市赤湾海运大厦十一楼洽谈室召开，审议并全票通过如
    下议案：
      《公司2014年半年度财务报告》，并提请公司董事会审议；
      《公司2014年半年度内部审计工作报告》。
3） 第八届董事会审计委员会 2014 年度第一次临时会议于 2014 年 12 月 23
    日上午 9:00 在深圳市赤湾石油大厦八楼第一会议室召开，各委员们听
    取了德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度关于公司财务
    及内控审计工作的相关汇报。
2.   提名、薪酬与考核委员会的履职情况
    殷克胜独立董事和苏启云独立董事作为提名、薪酬与考核委员会召集
人和委员，在报告期内，按照公司《董事会提名、薪酬与考核委员会工作
细则》及《独立董事工作制度》的相关要求，认真履行了提名、薪酬与考
核委员会召集人和委员职责，对董事会负责并积极汇报工作。
    报告期内，殷克胜独立董事和苏启云独立董事共参加董事会提名、薪
酬与考核委员会 1 次会议，具体情况如下：

    第八届董事会提名、薪酬与考核委员会2014年度第一次会议于2014年
5月22日下午2:00在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开，审议并
全票通过如下议案：


                                  2
      《关于选举第八届董事会提名、薪酬与考核委员会召集人的议案》，
      并提请公司董事会审议；
      《关于聘任公司总经理的议案》，并提请公司董事会审议；
      《关于聘任公司副总经理的议案》，并提请公司董事会审议；
      《关于聘任公司财务总监的议案》，并提请公司董事会审议；
      《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并提请公司董事会审议。
3.   战略委员会的履职情况
    殷克胜独立董事和李常青独立董事作为战略委员会委员，在报告期
内，按照公司《董事会战略委员会工作细则》及《独立董事工作制度》的
相关要求，认真履行了战略委员会委员职责，对董事会负责并积极汇报工
作。
    报告期内，殷克胜独立董事和李常青独立董事共参加董事会战略委员
会共召开 2 次会议，具体情况如下：
1） 第八届董事会战略委员会 2014 年度第一次会议于 2014 年 5 月 22 日下
   午 4:55 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第一会议室召开，审议并全票通
   过了《关于选举第八届董事会战略委员会召集人的议案》，同意选举郑
   少平董事长担任第八届董事会战略委员会召集人，并提请公司董事会审
   议。
2） 第八届董事会战略委员会 2014 年度第二次会议于 2014 年 8 月 25 日上
   午 10:00 在深圳市赤湾海运大厦十一楼第三会议室召开，审议并全票通
   过了《关于调整麻涌港区 2#-5#泊位岸线及土地价款支付方式的议案》，
   并提请公司董事会审议。

    报告期内，委员会各委员对事关公司中长期发展战略的投资方案和资
产经营项目进行了研究并提出了建议。
四、 现场办公及实际考察情况
     现场办公情况如下：

独立董事
           现场办公次数            现场办公时间           专门委员会工作情况
  姓名

                                                         董事会提名、薪酬与考
 殷克胜         2         2014年5月22日、2014年8月25日   核委员会召集人、董事
                                                         会战略委员会委员




                                      3
                                                       董事会审计委员会委
                      2014年5月22日、2014年8月25日、
 苏启云           2                                    员、董事会提名、薪酬
                      2014年12月23日
                                                       与考核委员会委员
                                                       董事会审计委员会召集
 李常青           2   2014年5月22日、2014年8月25日     人、董事会战略委员会
                                                       委员

五、 其他工作情况
1.   无提议召开董事会的情况。
2.   无提议召开临时股东大会的情况。
3.   无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4.   对于董事会审议的事项，均无异议。
    2015年，本人将一如既往，深入了解公司经营情况，利用自己的专业
知识和经验为公司发展提供更多具有建设性的意见，为提高董事会决策科
学性，为公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者利益，为促进公司
稳健发展，发挥积极作用。
     特此报告。




                            深圳赤湾港航股份有限公司
                        独立董事：殷克胜、苏启云、李常青
                              二〇一五年三月二十七日




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