证券代码：000022/200022   证券简称：深赤湾 A/深赤湾 B   公告编号：2015-017


                        深圳赤湾港航股份有限公司
                    第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    1. 董事会会议通知的时间和方式
    深圳赤湾港航股份有限公司于 2015 年 3 月 13 日以 E-mail 和专人送达
的方式发出第八届董事会第三次会议的书面会议通知。
    2. 董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2015 年 3 月 25 日下午 2:00 在深圳市赤湾海运大厦 11 楼第一
会议室召开。
    3. 董事会会议出席情况、主持人及列席人员
    会议应出席董事七名，现场出席董事七名。会议由公司郑少平董事长
主持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
    4. 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《深圳赤湾港航股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
     二、董事会会议审议情况
    1.《2014 年度董事会工作报告》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《2014 年度董
事会工作报告》，并授权郑少平董事长代表董事会将此报告提交公司 2014
年度股东大会审议。
    2.《2014 年年度报告及摘要》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年
年度报告及摘要》，董事会保证公司 2014 年年度报告全文及摘要内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并同意将此
报告提交公司 2014 年度股东大会审议。（详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的公司 2014 年年度报告全文及摘要）。
    3.《2014 年度财务决算报告》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年
度财务决算报告》，并同意将此报告提交公司 2014 年度股东大会审议。
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    4.《2015 年度财务预算报告》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2015 年
度财务预算报告》。
    5.《2014 年度利润分配及分红派息预案》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2014 年
度利润分配及分红派息预案》，并同意将此预案提交公司 2014 年度股东大
会审议。公司独立董事均表示同意该项预案，认为符合公司实际情况。
    预案情况如下：
     本公司 2014 年度经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计之本
年 度 母 公 司 净 利 润 为 268,153,919.27 元 ， 累 计 可 供 分 配 利 润 为
648,306,530.85 元。
    1) 根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《公司章
程》规定，法定盈余公积累计额已达注册资本的 50%时可以不再提取，截
止 2014 年母公司法定盈余公积累计额 520,074,434.56 元，已达注册资本
的 80.66%，今年拟不从未分配利润中提取盈余公积；
    2) 拟按 2014 年末总股本 644,763,730 股为基数，每十股派发现金股
利 3.24 元（含税），共计 208,903,448.52 元。
    经上述分配，母公司剩余未分配利润为 439,403,082.33 元。
    6.《2015 年度固定资产投资计划》
     表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《2015 年
度 固定资产投资计划》， 同意 公司 2015 年 固定 资产计划 投资总额 为
31,039.17 万元。
    7.《关于 2015 年度日常关联交易的议案》
    表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过公司《关于
2015 年度日常关联交易的议案》。该议案得到了公司独立董事的事前认
可。郑少平董事长、王志贤副董事长、李玉彬董事、张建国董事为关联董
事，已回避表决。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际
情况。详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的
《2015 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2015-020）。
    8.《公司 2014 年度内部控制评价报告》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《公司 2014 年
度内部控制评价报告》，同意由郑少平董事长签署，并在公司信息披露的
指定网站公告该报告。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司
实际情况。（详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登
                                   2/5
的《公司 2014 年度内部控制评价报告》）
    根据证监会、深交所的有关规定，董事会对公司内部控制评价报告发
表声明如下：
    按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，
评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事
会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部
控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证
公司内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务
报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由
于内部控制存在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此
外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序
遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有
一定的风险。
    9.《关于〈中开财务有限公司 2014 年 12 月 31 日风险评估报告〉的
议案》
    表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于<中开财
务有限公司 2014 年 12 月 31 日风险评估报告>的议案》。该议案得到了公
司独立董事的事前认可。张建国董事为关联董事，已回避表决。公司独立
董事均表示同意该项议案，认为符合实际情况，公司将在信息披露的指定
网 站 公 告 此 报 告 。 （ 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《中开财务有限公司 2014 年 12 月 31
日风险评估报告》）。
    10.《关于更换董事的议案》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于更换董
事的议案》，同意接受招商局国际有限公司的推荐，提名余世新先生和麻
勇先生作为第八届董事会董事候选人，参加公司 2014 年度股东大会选举。
公司独立董事均表示同意该项议案，认为候选人任职资格合法且提名程序
合法。（公司董事候选人简历详见附件）。
    11.《关于会计政策变更的议案》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于会计政
策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部 2014 年颁布或修订
的相关会计准则对公司相关会计政策进行的变更，不会对公司财务报表产
生重大影响，同意公司根据财政部修订的相关准则进行会计政策变更。详
见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于会计政
                                3/5
策变更的公告》（公告编号 2015-021）。
    12.《关于修改〈公司总经理工作细则〉的议案》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于修改
〈公司总经理工作细则〉的议案》。（详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《公司总经理工作细则》）。
    13.《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于使用自
有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在银行出具银行理财产
品的保本相关说明或承诺后，使用不超过人民币叁亿元（含叁亿元）自有
闲置资金购买由四大国有银行总行（中国银行、中国农业银行、中国工商
银行、中国建设银行）以及招商银行总行（如果届时购买招商银行总行发
行的理财产品，将按照关联交易履行相关审批程序）发行的、期限在三个
月以内的保本浮动收益或保本保收益理财产品，在不超过前述额度内资金
可滚动使用，期限一年，同时授权管理层具体实施购买银行理财产品事
宜。公司独立董事均表示同意该项议案，认为符合公司实际情况。详见公
司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于使用自有闲
置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2015-022）。
    14.《关于聘请公司 2015 年度会计师事务所的议案》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于聘请公
司 2015 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度会计师事务所，并同意将此议案提交
公司 2014 年度股东大会审议。该议案得到了公司独立董事的事前认可。公
司独立董事均表示同意该项议案。
    15.《关于聘请公司 2015 年度法律顾问的议案》
    表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于聘请公
司 2015 年度法律顾问的议案》，同意续聘北京市海问律师事务所担任本公
司 2015 年度法律顾问。

    三、备查文件
    经与会董事签字的第八届董事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                      深圳赤湾港航股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二〇一五年三月二十七日
附件：公司董事候选人简历
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附件：公司董事候选人简历
余世新先生，出生于 1962 年 6 月，毕业于郑州大学、对外经济贸易大学和
中欧工商管理学院，先后获英语学学士学位、经济学硕士学位和工商管理
硕士。余先生拥有交通行业逾二十年丰富的管理经验，历任中国交通进出
口总公司副总经理及总经理、香港海通公司副总经理。2007 年 10 月至今
担任招商局保税物流有限公司总经理。2014 年 3 月加入招商局国际有限公
司，现任招商局国际有限公司副总经理，并兼任招商局保税物流有限公司
董事总经理。2014 年 4 月至今担任亚洲空运中心有限公司董事兼副主席，
2014 年 7 月至今担任天津海天保税物流有限公司副董事长。
除上述任职情况外，余世新先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关
联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。
麻勇先生，出生于 1965 年 11 月，毕业于大连理工大学，获工学学士、工
商管理硕士和工学博士学位，麻先生为教授级高级工程师、注册造价工程
师和注册监理工程师。麻先生拥有近三十年的港口工程规划、设计、管理
经验，历任大连理工大学土建勘察设计研究院工程师、锦州港股份有限公
司技术总监、副总裁。2012 年 9 月加入招商局国际有限公司，现任信息与
工程技术部总经理。
除上述任职情况外，麻勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联
关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。




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